Soluciones en información pública para el Cumplimiento Normativo y la Gestión de Riesgos.

Garantizamos que la información de las listas está 100% actualizada, ya que nuestras herramientas consultan la información directamente de la fuente pública. No consultamos en Bases de Datos propias.

Validación en Fuentes Abiertas Información Pública

Validación de terceros en listas restrictivas y bases de datos públicas.

Empezar Ahora

Informe de Validación

Nuestra tecnología permite la generación de reportes de listas restrictivas.

Empezar Ahora

Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Nuestra tecnología no solo valida, tambien evalúa el nivel de riesgo.

Empezar Ahora

Nuestras soluciones hacen crecer su empresa de forma segura

Regístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!
Al registrarse, reciba 2 servicios gratis. No se necesitan pagos previos.

Noticias Risks International

Mantengase informado

Como expertos en riesgos e información pública y relevante sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos la información más reciente en nuestro blog.

Confían en nosotros

Estos son algunos de nuestros clientes, a los que ayudamos a crecer de forma segura.

Hablan de RISKS INTERNATIONAL

Trabajamos para brindar soluciones confiables, seguras y actualizadas. Por tal razón nuestros esfuerzos han sido galardonados por diferentes entidades.

Nuestros Aliados

Estamos vinculados con

¿Qué hacemos?

Descubra las bondades del servicio. Contáctenos y obtenga su demostración del servicio.

Es simple, hacemos que su empresa crezca de forma segura, cumpliendo con las normas  y previniendo riesgos.

Work Mobile

Cumplimiento Normativo

Hacemos un completo cumplimiento normativo y validamos el estado de riesgo de todos y cada uno de sus stakeholders, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.

Debida Diligencia

Le aseguramos sus decisiones al negociar con personas que no tengan vínculos con el delito, con narcotráfico, con el Lavado de Activos ni el terrorismo. Prevenimos el Riesgo Operativo.

Prevenimos el Riesgo

Prevenimos los riesgos asociados a su negocio, hacemos un completo análisis de riesgo en los procesos previos o cuando ya hay un vinculo contractual. Prevenimos pérdidas económicas, reputacionales, legales y de contagio.

Validamos sus Negocios

Antes de vender o alquilar un bien, validamos con nuestras potentes herramientas la conveniencia reputacional de realizarlo.

Acerca de Risks International

Somos su aliado en la gestión del riesgo en su negocio

Validamos sus contrapartes en las transacciones que se realicen, bien sea compra o venta de bienes y/o servicios.
Póngase en contacto para una asesoría en la gestión de riesgos en su empresa, somos expertos en:
    • Sistema de gestión y homologación de proveedores.
    • Información para cumplimiento normativo SARLAFT.
    • Validaciones de gestión humana.
CONTACTENOS PARA ASESORÍA

SARLAFT - SIPLAFT

Calidad de Servicio

Velocidad de Respuesta

Lowest cost provider

Síganos en Linkedin

Idioma »