SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN
Garantizamos que la información de las listas está 100% actualizada, ya que nuestras herramientas consultan la información directamente de la fuente pública. No consultamos en Bases de Datos propias.
Nuestros Servicios
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Sistema de Gestión y Homologación de Proveedores, ideal para validar proveedores, hacer el proceso seguro de vinculación mediante un proceso riguroso de Debida Diligencia.
Riesgo Financiero
Riesgo Reputacional
Motor de búsqueda de registros en páginas públicas y que sirve para compartir información en el sector transportador y logístico. Ayuda a reportar novedades y a mantener actualizados los incumplimientos de los actores de la cadena logística de transporte. Previene Siniestros, Contaminación de mercancia, Riesgo Operativo y los Riesgos asociados LAFT.
Información para cumplimiento normativo, valida personas naturales y jurídicas a nivel mundial, previene el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Es el más completo sistema de información para la validación online de listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias, PEPS y noticias en un solo reporte.
Sistemas de Investigación de Validaciones de Gestión Humana e Investigaciones de Siniestros.
Prevención de fraudes. Poligrafía
Visitas domiciliarias y Validación de referencias
La Línea Ética es el medio de denuncia establecido por las empresas, para que los colaboradores de la compañía o las personas externas a la misma puedan informar a la organización la ocurrencia de conductas irregulares evidenciadas.
Apoyamos empresas en el análisis de riesgos y la debida diligencia.
Contáctenos para adquirir nuestros servicios para su empresa. Tenemos Servicios a su medida que permitirán que su empresa prevenga con mayor efectividad sus riesgos.
Estoy muy contenta pues este servicio me permitió ahorrar tiempo en mis procesos de selección de proveedores, simplificando la busqueda. Obtengo los mejores resultados para mis decisiones.
Compliance es lo que necesitabamos. Integrar todas las consultas en un solo reporte pues permite más agilidad en el analisis de la información. No me preocupo por buscarla... las trae en un solo click.
Tardábamos mucho en los procesos de selección. Una validación tomaba hasta una hora por persona. Con esta herramienta automatizamos el proceso y hacemos unas 500 validaciones por día, lo cual aumentó nuestra operación logística.
Afortunadamente encontramos esta empresa, ya que la integración de sus plataformas con nuestro ERP SAP, nos ayuda a prevenir los riesgos de forma fácil y rápida. Gracias a sus servicios podemos crecer seguros como compañía.
Mantengase informado
Como expertos en riesgos e información pública y relevante sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos la información más reciente en nuestro blog.
Hablan de Risks International
Trabajamos para brindar soluciones confiables, seguras y actualizadas. Por tal razón nuestros esfuerzos han sido galardonados por diferentes entidades.
Nuestros Aliados
¿Qué hacemos?
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Cumplimiento Normativo
Hacemos un completo cumplimiento normativo y validamos el estado de riesgo de todos y cada uno de sus stakeholders, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.
Debida Diligencia
Le aseguramos sus decisiones al negociar con personas que no tengan vínculos con el delito, con narcotráfico, con el Lavado de Activos ni el terrorismo. Prevenimos el Riesgo Operativo.
Prevenimos el Riesgo
Prevenimos los riesgos asociados a su negocio, hacemos un completo análisis de riesgo en los procesos previos o cuando ya hay un vinculo contractual. Prevenimos pérdidas económicas, reputacionales, legales y de contagio.
Validamos sus Negocios
Antes de vender o alquilar un bien, validamos con nuestras potentes herramientas la conveniencia reputacional de realizarlo.
Somos su aliado en la gestión del riesgo en su negocio
- Sistema de gestión y homologación de proveedores.
- Información para cumplimiento normativo SARLAFT.
- Validaciones de gestión humana.
SARLAFT - SIPLAFT
Calidad de Servicio
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