Soluciones en Tecnología y Consultoría para el Cumplimiento Normativo y la Gestión de Riesgos LAFT y AntiSoborno

Garantizamos la consultoría con expertos calificados que cuentan con nuestro sello de calidad.

Soluciones en información y debida diligencia básica y debida diligencia ampliada

Garantizamos que la información de las listas está 100% actualizada, ya que nuestras herramientas consultan la información directamente de la fuente pública. No consultamos en Bases de Datos propias.

Validación en Fuentes Abiertas Información Pública

Validación de terceros en listas restrictivas y bases de datos públicas.

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Debida Diligencia Ampliada

Nuestra tecnología permite la generación de reportes de expertos, en donde se conoce realmente a su contraparte.

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Identificación del Beneficiario Final

Nuestra tecnología no solo valida, también identifica el beneficiario final y su nivel de riesgo.

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Diagnostico Gratuito de SAGRILAFT

Conteste un breve formulario y de forma gratuita reciba el estado de implementación de la norma en su empresa.

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Diagnóstico Gratuito sobre su PTEE y ley de Transparencia

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Consultoria en Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Nuestra tecnología y equipo no solo valida, también lo ayuda a gestionar el riesgo de forma experta y teniendo en cuenta la norma.

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Nuestras soluciones hacen crecer su empresa de forma segura

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Sistema de Gestión y Homologación de Proveedores, ideal para validar proveedores, hacer el proceso seguro de vinculación mediante un proceso riguroso de Debida Diligencia.

Riesgo Financiero

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Motor de búsqueda de registros en páginas públicas y que sirve para compartir información en el sector transportador y logístico. Ayuda a reportar novedades y a mantener actualizados los incumplimientos de los actores de la cadena logística de transporte.
Previene Siniestros, Contaminación de mercancia, Riesgo Operativo y los Riesgos asociados LAFT.

 

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Información para cumplimiento normativo, valida personas naturales y jurídicas a nivel mundial, previene el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Es el más completo sistema de información para la validación online de listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias, PEPS y noticias en un solo reporte.

 

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Sistemas de Investigación de Validaciones de Gestión Humana e Investigaciones de Siniestros.

Prevención de fraudes.
Poligrafía

Visitas domiciliarias y Validación de referencias

 

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La Línea Ética es el medio de denuncia establecido por las empresas, para que los colaboradores de la compañía o las personas externas a la misma puedan informar a la organización la ocurrencia de conductas irregulares evidenciadas.

 

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Unidad antifraude Risks International

Área especializada que busca ayudar a las Empresas tanto del sector Privado como Publico, con el fin de mitigar casos de fraudes internos y externos dentro de las Organizaciones

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Noticias Risks International

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Como expertos en riesgos e información pública y relevante sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos la información más reciente en nuestro blog.

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Estos son algunos de nuestros clientes, a los que ayudamos a crecer de forma segura.

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Cumplimiento Normativo - Consultoria

Hacemos un completo cumplimiento normativo y validamos el estado de riesgo de todos y cada uno de sus stakeholders, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.

Debida Diligencia KYC - Tecnología

Le aseguramos sus decisiones al negociar con personas que no tengan vínculos con el delito, con narcotráfico, con el Lavado de Activos ni el terrorismo. Prevenimos el Riesgo Operativo.

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Generamos cultura de integridad

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Gestión de Riesgos y KYC en piloto automático

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    • Debidas diligencias básicas, avanzadas e intensificadas para cumplimiento normativo SARLAFT, SAGRILAFT, SARLAFT, BASC y OEA
    • Validaciones de gestión humana, visitas domiciliarias, validación de Referencias y Poligrafías.
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