Soluciones en Tecnología y Consultoría para el Cumplimiento Normativo y la Gestión de Riesgos LAFT y AntiSoborno

Garantizamos la consultoría con expertos calificados que cuentan con nuestro sello de calidad.

Diagnostico Gratuito de SAGRILAFT

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Diagnóstico Gratuito sobre su PTEE y ley de Transparencia

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Consultoria en Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Nuestra tecnología y equipo no solo valida, también lo ayuda a gestionar el riesgo de forma experta y teniendo en cuenta la norma.

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Soluciones en información y debida diligencia básica y debida diligencia ampliada

Garantizamos que la información de las listas está 100% actualizada, ya que nuestras herramientas consultan la información directamente de la fuente pública. No consultamos en Bases de Datos propias.

Validación en Fuentes Abiertas Información Pública

Validación de terceros en listas restrictivas y bases de datos públicas.

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Debida Diligencia Ampliada

Nuestra tecnología permite la generación de reportes de expertos, en donde se conoce realmente a su contraparte.

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Identificación del Beneficiario Final

Nuestra tecnología no solo valida, también identifica el beneficiario final y su nivel de riesgo.

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Nuestras soluciones hacen crecer su empresa de forma segura

Regístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!
Al registrarse, reciba 2 servicios gratis. No se necesitan pagos previos.

 

Sistema de Gestión y Homologación de Proveedores, ideal para validar proveedores, hacer el proceso seguro de vinculación mediante un proceso riguroso de Debida Diligencia.

Riesgo Financiero

Riesgo Reputacional

 

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Motor de búsqueda de registros en páginas públicas y que sirve para compartir información en el sector transportador y logístico. Ayuda a reportar novedades y a mantener actualizados los incumplimientos de los actores de la cadena logística de transporte.
Previene Siniestros, Contaminación de mercancia, Riesgo Operativo y los Riesgos asociados LAFT.

 

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Información para cumplimiento normativo, valida personas naturales y jurídicas a nivel mundial, previene el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Es el más completo sistema de información para la validación online de listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias, PEPS y noticias en un solo reporte.

 

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Sistemas de Investigación de Validaciones de Gestión Humana e Investigaciones de Siniestros.

Prevención de fraudes.
Poligrafía

Visitas domiciliarias y Validación de referencias

 

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La Línea Ética es el medio de denuncia establecido por las empresas, para que los colaboradores de la compañía o las personas externas a la misma puedan informar a la organización la ocurrencia de conductas irregulares evidenciadas.

 

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Unidad antifraude Risks International

Área especializada que busca ayudar a las Empresas tanto del sector Privado como Publico, con el fin de mitigar casos de fraudes internos y externos dentro de las Organizaciones

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Noticias Risks International

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Como expertos en riesgos e información pública y relevante sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos la información más reciente en nuestro blog.

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Cumplimiento Normativo

Hacemos un completo cumplimiento normativo y validamos el estado de riesgo de todos y cada uno de sus stakeholders, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.

Debida Diligencia

Le aseguramos sus decisiones al negociar con personas que no tengan vínculos con el delito, con narcotráfico, con el Lavado de Activos ni el terrorismo. Prevenimos el Riesgo Operativo.

Prevenimos el Riesgo

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Validamos sus contrapartes en las transacciones que se realicen, bien sea compra o venta de bienes y/o servicios.
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    • Sistema de gestión y homologación de proveedores.
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