Soluciones Consultoría para el Cumplimiento Normativo y la Gestión de Riesgos LAFT y AntiSoborno.

Garantizamos la consultoría con expertos calificados que cuentan con nuestro sello de calidad.

Diagnostico Gratuito de SAGRILAFT

Conteste un breve formulario y de forma gratuita reciba el estado de implementación de la norma en su empresa.

Empezar Ahora

Diagnóstico Gratuito sobre su PTEE y ley de Transparencia

Conteste un breve formulario y de forma gratuita reciba el estado de implementación de la norma en su empresa.

Empezar Ahora

Consultoria en Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Nuestra tecnología y equipo no solo valida, también lo ayuda a gestionar el riesgo de forma experta y teniendo en cuenta la norma.

Empiece Ahora

Soluciones en información y debida diligencia básica y debida diligencia ampliada

Garantizamos que la información de las listas está 100% actualizada, ya que nuestras herramientas consultan la información directamente de la fuente pública. No consultamos en Bases de Datos propias.

Validación en Fuentes Abiertas Información Pública

Validación de terceros en listas restrictivas y bases de datos públicas.

Empezar Ahora

Debida Diligencia Ampliada

Nuestra tecnología permite la generación de reportes de expertos, en donde se conoce realmente a su contraparte.

Empezar Ahora

Identificación del Beneficiario Final

Nuestra tecnología no solo valida, también identifica el beneficiario final y su nivel de riesgo.

Empezar Ahora

Nuestras soluciones hacen crecer su empresa de forma segura

Regístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!
Al registrarse, reciba 2 servicios gratis. No se necesitan pagos previos.

 

Sistema de Gestión y Homologación de Proveedores, ideal para validar proveedores, hacer el proceso seguro de vinculación mediante un proceso riguroso de Debida Diligencia.

Riesgo Financiero

Riesgo Reputacional

 

CONTACTENOS PARA ASESORÍA

VER SOFTWARE

 

 

Motor de búsqueda de registros en páginas públicas y que sirve para compartir información en el sector transportador y logístico. Ayuda a reportar novedades y a mantener actualizados los incumplimientos de los actores de la cadena logística de transporte.
Previene Siniestros, Contaminación de mercancia, Riesgo Operativo y los Riesgos asociados LAFT.

 

Contáctenos PARA ASESORÍA

VER SOFTWARE

 

 

Información para cumplimiento normativo, valida personas naturales y jurídicas a nivel mundial, previene el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Es el más completo sistema de información para la validación online de listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias, PEPS y noticias en un solo reporte.

 

CONTACTENOS PARA ASESORÍA

VER SOFTWARE

 

 

Sistemas de Investigación de Validaciones de Gestión Humana e Investigaciones de Siniestros.

Prevención de fraudes.
Poligrafía

Visitas domiciliarias y Validación de referencias

 

CONTACTENOS PARA ASESORÍA

VER SOFTWARE

 

 

La Línea Ética es el medio de denuncia establecido por las empresas, para que los colaboradores de la compañía o las personas externas a la misma puedan informar a la organización la ocurrencia de conductas irregulares evidenciadas.

 

CONTACTENOS PARA ASESORÍA

VER SOFTWARE

 

Noticias Risks International

Mantengase informado

Como expertos en riesgos e información pública y relevante sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos la información más reciente en nuestro blog.

Confían en nosotros

Estos son algunos de nuestros clientes, a los que ayudamos a crecer de forma segura.

Hablan de RISKS INTERNATIONAL

Trabajamos para brindar soluciones confiables, seguras y actualizadas. Por tal razón nuestros esfuerzos han sido galardonados por diferentes entidades.

Nuestros Aliados

Estamos vinculados con

¿Qué hacemos?

Descubra las bondades del servicio. Contáctenos y obtenga su demostración del servicio.

Es simple, hacemos que su empresa crezca de forma segura, cumpliendo con las normas  y previniendo riesgos.

Work Mobile

Cumplimiento Normativo

Hacemos un completo cumplimiento normativo y validamos el estado de riesgo de todos y cada uno de sus stakeholders, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.

Debida Diligencia

Le aseguramos sus decisiones al negociar con personas que no tengan vínculos con el delito, con narcotráfico, con el Lavado de Activos ni el terrorismo. Prevenimos el Riesgo Operativo.

Prevenimos el Riesgo

Prevenimos los riesgos asociados a su negocio, hacemos un completo análisis de riesgo en los procesos previos o cuando ya hay un vinculo contractual. Prevenimos pérdidas económicas, reputacionales, legales y de contagio.

Validamos sus Negocios

Antes de vender o alquilar un bien, validamos con nuestras potentes herramientas la conveniencia reputacional de realizarlo.

Acerca de Risks International

Somos su aliado en la gestión del riesgo en su negocio

Validamos sus contrapartes en las transacciones que se realicen, bien sea compra o venta de bienes y/o servicios.
Póngase en contacto para una asesoría en la gestión de riesgos en su empresa, somos expertos en:
    • Sistema de gestión y homologación de proveedores.
    • Información para cumplimiento normativo SARLAFT.
    • Validaciones de gestión humana.
CONTACTENOS PARA ASESORÍA

SARLAFT - SIPLAFT

Calidad de Servicio

Velocidad de Respuesta

Lowest cost provider

Síganos en Linkedin