Verifique y haga el más completo cumplimiento normativo en análisis de riesgos y validación de contrapartes en cientos de listas vinculantes, restrictivas, Peps y noticias.
Solicitar Asesoría¿Esta seguro de que su recurso humano es confiable? Realice visitas domiciliarías, validaciones de referencias y documentos de sus candidatos y empleados de forma eficiente, rápida y segura con nuestro software SIVDI que apoya su proceso de gestión humana.
Quiero conocer SIVDI en vivoUn canal de denuncias que ayude a recepcionar información de forma anónima, puede hacer realmente la diferencia en la lucha contra irregularidades, corrupción, el fraude y el lavado de activos. Todos por la transparencia.
Quiero conocer másNuestra potente herramienta le permitirá conocer quien es realmente su proveedor de productos o servicios y le ayudará a realizar compras más ágiles y seguras. Cuente con la red de proveedores confiables más amplia y segura de LATAM.
Quiero saber másCon nuestra poderosa herramienta SIRIEST podrá validar al instante y en menos de 1 minuto un despacho de transportes, así puede cumplir oportunamente y de forma segura a su cliente. Cuente con conductores y vehículos confiables.
Quiero saber másNuestros profesionales y expertos le ayudarán a su empresa a implementar de forma eficiente, ágil y completa, los procesos y procedimientos necesarios para dar cumplimiento con las regulaciones actuales en la materia.
Quiero saber másValide empresas y personas dejando solo su correo al cual le llegará el informe.
Read MoreGarantizamos la consultoría con expertos calificados que cuentan con nuestro sello de calidad.
Conteste un breve formulario y de forma gratuita reciba el estado de implementación de la norma en su empresa.
Empezar AhoraConteste un breve formulario y de forma gratuita reciba el estado de implementación de la norma en su empresa.
Empezar AhoraNuestra tecnología y equipo no solo valida, también lo ayuda a gestionar el riesgo de forma experta y teniendo en cuenta la norma.
Empiece AhoraGarantizamos que la información de las listas está 100% actualizada, ya que nuestras herramientas consultan la información directamente de la fuente pública. No consultamos en Bases de Datos propias.
Validación de terceros en listas restrictivas y bases de datos públicas.
Empezar AhoraNuestra tecnología permite la generación de reportes de expertos, en donde se conoce realmente a su contraparte.
Empezar AhoraNuestra tecnología no solo valida, también identifica el beneficiario final y su nivel de riesgo.
Empezar AhoraRegístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!
Al registrarse, reciba 2 servicios gratis. No se necesitan pagos previos.
Sistema de Gestión y Homologación de Proveedores, ideal para validar proveedores, hacer el proceso seguro de vinculación mediante un proceso riguroso de Debida Diligencia.
Riesgo Financiero
Riesgo Reputacional
Motor de búsqueda de registros en páginas públicas y que sirve para compartir información en el sector transportador y logístico. Ayuda a reportar novedades y a mantener actualizados los incumplimientos de los actores de la cadena logística de transporte.
Previene Siniestros, Contaminación de mercancia, Riesgo Operativo y los Riesgos asociados LAFT.
Información para cumplimiento normativo, valida personas naturales y jurídicas a nivel mundial, previene el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Es el más completo sistema de información para la validación online de listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias, PEPS y noticias en un solo reporte.
Sistemas de Investigación de Validaciones de Gestión Humana e Investigaciones de Siniestros.
Prevención de fraudes.
Poligrafía
Visitas domiciliarias y Validación de referencias
La Línea Ética es el medio de denuncia establecido por las empresas, para que los colaboradores de la compañía o las personas externas a la misma puedan informar a la organización la ocurrencia de conductas irregulares evidenciadas.
Área especializada que busca ayudar a las Empresas tanto del sector Privado como Publico, con el fin de mitigar casos de fraudes internos y externos dentro de las Organizaciones
Motor de búsqueda de registros en páginas públicas y que sirve para compartir información en el sector transportador y logístico. Ayuda a reportar novedades y a mantener actualizados los incumplimientos de los actores de la cadena logística de transporte.
Previene Siniestros, Contaminación de mercancia, Riesgo Operativo y los Riesgos asociados LAFT.
Información para cumplimiento normativo, valida personas naturales y jurídicas a nivel mundial, previene el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Es el más completo sistema de información para la validación online de listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias, PEPS y noticias en un solo reporte.
Sistemas de Investigación de Validaciones de Gestión Humana e Investigaciones de Siniestros.
Prevención de fraudes.
Poligrafía
Visitas domiciliarias y Validación de referencias
Área especializada que busca ayudar a las Empresas tanto del sector Privado como Publico, con el fin de mitigar casos de fraudes internos y externos dentro de las Organizaciones.
Contáctenos para adquirir nuestros servicios para su empresa. Tenemos Servicios a su medida que permitirán que su empresa prevenga con mayor efectividad sus riesgos.
Estoy muy contenta pues este servicio me permitió ahorrar tiempo en mis procesos de selección de proveedores, simplificando la busqueda. Obtengo los mejores resultados para mis decisiones.
Compliance es lo que necesitabamos. Integrar todas las consultas en un solo reporte pues permite más agilidad en el analisis de la información. No me preocupo por buscarla... las trae en un solo click.
Compañia Sector Retail
Tardábamos mucho en los procesos de selección. Una validación tomaba hasta una hora por persona. Con esta herramienta automatizamos el proceso y hacemos unas 500 validaciones por día, lo cual aumentó nuestra operación logística.
Compañía Sector Logístico
Afortunadamente encontramos esta empresa, ya que la integración de sus plataformas con nuestro ERP SAP, nos ayuda a prevenir los riesgos de forma fácil y rápida. Gracias a sus servicios podemos crecer seguros como compañía.
Compañía Sector Salud
Como expertos en riesgos e información pública y relevante sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos la información más reciente en nuestro blog.
Estos son algunos de nuestros clientes, a los que ayudamos a crecer de forma segura.
Descubra las bondades del servicio. Contáctenos y obtenga su demostración del servicio.
Es simple, hacemos que su empresa crezca de forma segura, cumpliendo con las normas y previniendo riesgos.
Hacemos un completo cumplimiento normativo y validamos el estado de riesgo de todos y cada uno de sus stakeholders, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.
Le aseguramos sus decisiones al negociar con personas que no tengan vínculos con el delito, con narcotráfico, con el Lavado de Activos ni el terrorismo. Prevenimos el Riesgo Operativo.
Prevenimos los riesgos asociados a su negocio, hacemos un completo análisis de riesgo en los procesos previos o cuando ya hay un vinculo contractual. Prevenimos pérdidas económicas, reputacionales, legales y de contagio.
Antes de vender o alquilar un bien, validamos con nuestras potentes herramientas la conveniencia reputacional de realizarlo.
Si tiene una petición, queja o reclamo, en el correo habeasdata@risksint.com o puede interponer una PQR
Si tiene una petición, queja o reclamo, en el correo habeasdata@risksint.com o puede interponer una PQR
Nuestro compromiso es velar por el cumplimiento normativo y el respeto por los derechos fundamentales.
Lo invitamos a que ejerza su derecho de habeas data, dejándonos su autorización. Si desea realizar una petición Diligencie aquí este formulario.
Puede interponer su petición. Infórmese bien aquí acerca de nuestra Política de tratamiento de datos personales.
Publicada el 22-07-2013 y 02-02-2016
Apreciado Cliente, Proveedor, Colaborador, Usuario y Vinculado:
En cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 que buscan desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se han recogido sobre ellas; se permite informar que con anterioridad a la expedición del Decreto 1377 de 2013 cuyo uso se encuentra destinado a mantener una constante comunicación, ha recolectado datos personales de sus grupos de interés los cuales están identificados como aliados estratégicos, accionistas, colaboradores, clientes, usuarios de los clientes, proveedores y vinculados que reposan en las bases de datos y archivos físicos de la compañía.
Los datos con los que contamos en la actualidad están almacenados en nuestros archivos tanto magnéticos como físicos, lugar donde están siendo custodiados mediante el empleo de herramientas de seguridad de la información, razonablemente aceptadas en la industria, tales como procedimientos de control de acceso y mecanismos de Backups, entre otros, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado por parte de terceros a los datos personales almacenados.
Este aviso tiene el propósito de informar que sus datos son utilizados para los fines propios de nuestro objeto social y somos responsables de su manejo y tratamiento, por lo tanto en todo caso siempre solicitamos la autorización para conservarlos y seguirlos tratando a fin de continuar con nuestras relaciones y mantenerlos informados de nuestros cambios y servicios.
Informamos que si sus datos fueron recolectados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012 se publicó el aviso para que denegara o desautorizara el proceso de tratamiento de esos datos del 22 de julio de 2013 que duró publicado durante 3 meses hasta el 22 de Octubre de 2012 basados en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 Cumpliendo con la ley.
En consideración a lo anterior y de acuerdo con nuestro interés de proteger su privacidad, le informamos que los titulares tienen de nuevo la oportunidad de autorizar o desautorizar si continuamos o no con el tratamiento de sus datos personales, además que en todo momento podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de sus datos personales, dirigiendo su comunicación acontactos@risksint.com o habeasdata@risksint.com , también utilizando el formulario de contactos de la Página web: www.risksint.com. En su defecto, ejerza su derecho indicándonos que autoriza o no el tratamiento de sus datos en este Link. Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información.
Somos una empresa que ayuda a otras empresas a que crezcan de forma segura. Agendemos una reunión con su disponibilidad de tiempo para contarle más acerca de nuestras soluciones.
Un equipo capacitado y herramientas de tecnología para la adecuada gestión del recurso humano.
Optimización en los procesos internos de nuestros clientes
Información confiable en tiempo real.