Tecnología para procesos de validación

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN

Garantizamos que la información de las listas está 100% actualizada, ya que nuestras herramientas consultan la información directamente de la fuente pública. No consultamos en Bases de Datos propias.

Validación Bases de Datos

Validación de terceros en listas restrictivas y bases de datos públicas.

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Informes y Reportes

Nuestra tecnología permite la generación de reportes de listas restrictivas.

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Evaluación de Riesgos

Nuestra tecnología no solo valida, tambien evalúa el nivel de riesgo.

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Nuestros Servicios

Regístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!
Al registrarse, reciba 2 servicios gratis. No se necesitan pagos previos.

Sistema de Gestión y Homologación de Proveedores, ideal para validar proveedores, hacer el proceso seguro de vinculación mediante un proceso riguroso de Debida Diligencia.

Riesgo Financiero

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Motor de búsqueda de registros en páginas públicas y que sirve para compartir información en el sector transportador y logístico. Ayuda a reportar novedades y a mantener actualizados los incumplimientos de los actores de la cadena logística de transporte. Previene Siniestros, Contaminación de mercancia, Riesgo Operativo y los Riesgos asociados LAFT.

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Información para cumplimiento normativo, valida personas naturales y jurídicas a nivel mundial, previene el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Es el más completo sistema de información para la validación online de listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias, PEPS y noticias en un solo reporte.

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Sistemas de Investigación de Validaciones de Gestión Humana e Investigaciones de Siniestros.

Prevención de fraudes. Poligrafía

Visitas domiciliarias y Validación de referencias

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La Línea Ética es el medio de denuncia establecido por las empresas, para que los colaboradores de la compañía o las personas externas a la misma puedan informar a la organización la ocurrencia de conductas irregulares evidenciadas.

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Como expertos en riesgos e información pública y relevante sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos la información más reciente en nuestro blog.

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Cumplimiento Normativo

Hacemos un completo cumplimiento normativo y validamos el estado de riesgo de todos y cada uno de sus stakeholders, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.

Debida Diligencia

Le aseguramos sus decisiones al negociar con personas que no tengan vínculos con el delito, con narcotráfico, con el Lavado de Activos ni el terrorismo. Prevenimos el Riesgo Operativo.

Prevenimos el Riesgo

Prevenimos los riesgos asociados a su negocio, hacemos un completo análisis de riesgo en los procesos previos o cuando ya hay un vinculo contractual. Prevenimos pérdidas económicas, reputacionales, legales y de contagio.

Validamos sus Negocios

Antes de vender o alquilar un bien, validamos con nuestras potentes herramientas la conveniencia reputacional de realizarlo.

Acerca de Risks International

Somos su aliado en la gestión del riesgo en su negocio

Validamos sus contrapartes en las transacciones que se realicen, bien sea compra o venta de bienes y/0 servicios.
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