+3.827 fuentes de Información para KYC AML
Debidas diligencias y cumplimiento normativo en piloto automático
Compliance es una potente herramienta tecnológica ideal para la consulta online y verificación de listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de PEPs y noticias.
Automatiza el trabajo repetitivo y analiza mejor tus contrapartes.
Potencializa el análisis y toma decisiones seguras.
Compliance es garantía
Crezca de forma segura con el validador más potente y completo del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.
Valide Empresas
Valide Personas Naturales
Propósito o Finalidad
Valide Empresas
Nuestro potente motor de búsqueda, analiza y busca por nombre e identificación a empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la juridicción.
Valide Personas Naturales
Valide personas físicas con cualquier tipo de documento de identidad o por nombre. Validamos en todas las jurisdicciones por nombre y por documento de identidad de acuerdo a su tipo de documento disponible en consulta en nuestras fuentes de información.
Propósito o Finalidad
Tiene como finalidad la prevención, el monitoreo y el control del LAFT / PADM – AML, permite automatizar y simplificar procesos de conocimiento de proveedores, clientes, empleados o terceros para ejecutar una correcta debida diligencia.
Es una herramienta certificada en Calidad.
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Valide Proveedores -
Valide Clientes -
Valide Empleados -
Valide Usuarios
Consulta disponible mediante:
Valide en menos de 2 minutos.
Valide de forma multiple consultas una a una.
Hasta 15.000 registros por carga masiva o batch.
Consolidado
Por Fuente
Informes Pdf
Monitorero Colaborativo
Monitoreo Programado
Beneficios
Estos son algunos de los beneficios que podemos destacar de este servicio.
¿Cuenta con listas propias de información o calificación de terceros o contrapartes? Adminístrela sin inconvenientes, genere alertas y parametrice sus listas de gestión de riesgo LAFT y de fraude con funciones simples y sencillas.
Acceso a la información y estadísticas teniendo en cuenta el rol de usuario predefinido por el administrador de la empresa.
Procesos de consulta Masiva o en Batch
Valide en tiempo récord gran volumen de datos de identificación y nombres, con tan solo un archivo plano.
Validamos hasta 15.000 registros por Batch.
Integre sus aplicaciones, su ERP, CRM o cualquier software con nuestra potente herramienta y con nuestro sencillo modelo de integración.
La integración es gratuita y no tiene costo si no es necesario desarrollar algo adicional.
Algunos de nuestros planes cuentan con score de riesgo LAFT, con puntaje comportamental incluido.
Utilice el Score de Riesgo y automatice aún más su decisión.
Parametrización de fuentes de acuerdo con su apetito de riesgo
Como oficial de cumplimiento parametrice las fuentes de información para lograr sus objetivos.
Si usted aplica la parametrización de fuentes de información, entiende que no todas las fuentes aplican para todas las empresas. Contamos con fuentes Básicas, Pro, Plus y Advance.
Soporte y Consultoria con acompañamiento permanente
Contamos con soporte permanente.
Consultoría y asesoría por profesionales en la implementación de esquemas Anticorrupción y AntiLAFT.
Valide en tiempo real con la misma fuente de información en línea.
Toda nuestra información se mantiene actualizada.
En algunos planes contamos con información cargada por continuidad de negocio y costo en el servicio.
Administración de fuentes por área con roles definidos
Si desea administrar sus usuarios, definir roles en la gestión de riesgos y asignarlos a áreas, lo puede hacer.
Parametrice sin costo alguno sus áreas y asigne fuentes de información.
Monitoreo en el cambio de riesgo
Contamos con un monitoreo permanente, colaborativo, compartido y continuo, también con un monitoreo programado a demanda y de acuerdo con el plan que elijan.
La dinámica en la gestión de contrapartes es constante. Los cambios son repentinos, las alertas y el monitoreo le dará la tranquilidad.
Principales carácteristicas
Datos abiertos e información pública consolidada en un solo informe online para la toma de decisiones.
Listas de información General
Identificación
Identidad Probable
Afiliación en Salud
SuperSociedades
Cámaras de Comercio
+58 fuentes más
Listas nacionales por País
Procuraduría
Delitos conexos a LAFT
Contraloría
Secretarías de Tránsito
Condenas Nacionales
+978 fuentes más
Listas vinculantes internacionales
ONU
HM TESOURY
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 fuentes más
Listas propias, internas, Peps y noticias
Peps Decreto 830 en Colombia
Peps Políticos
Peps Públicos
Peps Internacionales
Noticias
Históricos
+ 368 fuentes más
Validación de Relacionados y vínculos
Validación de personas relacionadas con empresas.
Relaciones históricas.
Históricos
+ 68 fuentes más
Algunos testimónios de éxito
Contamos con compliance.com.co como nuestro validador SAGRILAFT, durante este tiempo hemos dinamizado nuestra gestión de riesgos, mejorando los tiempos de adquisición de clientes, generando confianza a nuestros inversionistas.
Shirley Alvarez
Oficial de Cumplimiento
La validación y debida diligencia es muy ágil, el ir a las fuentes en línea disminuye cualquier riesgo al cual nos podamos exponer como empresa. Realmente el servicio es muy eficiente y el soporte permanente ayuda mucho.
Juan Carlos Cuervo
Oficial de Cumplimiento
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