+2107 fuentes de Información para debida diligencia KYC AML – SIPLAFT
Con la placa de los vehículos de carga, revise ante registros públicos e información pública toda la información que le permite estar tranquilo en su operación de transportes.
Optimice su análisis con información pública disponible y despreocúpese de buscar en varias fuentes.
SIPLAFT – SIRIEST, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
SIRIEST es el sistema de información más confiable y completa sobre vehículos pesados y conductores. SIRIEST ayuda día a día a miles de empresas de transportes a tomar la mejor decisión a la hora de contratar y evitar riesgos. SIRIEST proporciona confiabilidad, confianza y transparencia ya que usa información pública disponible.
Valide conductores y propietarios con cualquier tipo de documento de identidad o por nombre. Validamos en todas las jurisdicciones por nombre y por documento de identidad de acuerdo a su tipo de documento disponible en consulta en nuestras fuentes de información.
Se validan únicamente información pública y datos concernientes a la profesión y oficio de conductor.
Nuestro potente motor de búsqueda, analiza y busca por nombre e identificación a empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la jurisdicción.
Tiene como finalidad la prevención, el monitoreo y el control del LAFT / PADM – AML, permite automatizar y simplificar procesos de conocimiento de proveedores, clientes, empleados o terceros para ejecutar una correcta debida diligencia.
Es una herramienta certificada en Calidad.
Validación de unidades de carga en tiempo en tiempo record
Prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector transportes y logístico
SIRIEST- SIPLAFT es una potente herramienta tecnológica ideal para la consulta online y verificación ante listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de PEPs y noticias.
Automatiza el trabajo repetitivo y analiza mejor tus vehículos de carga, conductores y propietarios.
Potencializa el análisis y toma decisiones seguras.
SIRIEST – SIPLAFT mejora la confianza en el sector transportes
Reducimos de 3 días (78 horas) a 15 minutos los tiempos de StandBy de los transportadores de carga, permitiendo que ahora carguen más rápido. Este potente motor de búsqueda para validación ante registros públicos, de personas y vehículos de carga permite realizar el cumplimiento normativo LAFT sin que retrase la operación logística de miles de empresas de transportes.
- Valide Conductores
- Valide Propietarios
- Valide Empresas
- Valide Vehículos de carga
Consulta disponible mediante:
Valide en menos de 2 minutos ante fuentes públicas.
Valide de forma multiple consultas una a una.
Proximamente..
Consolidado
Por Fuente
Informes Pdf
Monitorero Colaborativo
Monitoreo Programado
Preguntas Frecuentes
Envíe una carta firmada por el representante legal, manifestando su interés de afiliarse y anexe los siguientes documentos:
- Una copia de la resolución de habilitación del Ministerio de Transporte, donde se autoriza el funcionamiento de la empresa. Nota: La resolución de habilitación sólo se exige a las empresas transportadoras.
- Certificado de existencia y representación lega, Rut, Fotocopia del documento de identidad Representante Legal
- Copia de los estados financieros del año inmediatamente anterior a la solicitud de afiliación.
- Contar con un correo Institucional.
- Dos recomendaciones de empresas a las que preste sus servicios o con las que mantenga vínculos contractuales.
- Acuerdo de Confidencialidad proforma enviado por SIPLAFT SIRIEST.
- Ser certificado en normas ISO 28000, ISO 9001 o contar con certificación BASC.
- Declaración de origen de recursos y SARLAFT.
- Contar con política de tratamiento de datos personales o protección del derecho de hábeas Data.
Debe remitirnos un correo a habeasdata@risksint.com con el asunto PQR, adjuntando a su petición los siguientes documentos:
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150%.
- Autorización de consulta de acuerdo con habeas data.
- Documentos soporte de su petición
- Debe remitirlos el mismo peticionario, no necesita intermediarios.
Debe remitirnos un correo a habeasdata@risksint.com con el asunto CONTACTO HABEAS DATA. Tardaremos en contestarle dentro de las 72 horas hábiles siguientes, o dentro de los términos de Ley.
Recuerde adjuntando a su petición o PQR los siguientes documentos:
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Autorización de consulta de acuerdo con hábeas data.
- Documentos soporte de su petición.
Por intermedio de nuestra aplicación cuenta con soporte 24/7 en el chat en la parte inferior derecha de la pantalla.
De acuerdo con nuestros procesos internos intentamos responder lo más pronto posible, tratando siempre no exceder los 10 días hábiles.
El tiempo de respuesta depende de que se cumplan con los requisitos para dar respuesta, la disponibilidad y la complejidad del PQR.
Complete este formulario para ser contactado y poder usar nuestro servicio.
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