Gestión experta y consultoría de Riesgos.
Cuente con nuestros expertos para cumplimiento normativo y evitar sanciones.
Todos nuestros servicios de consultoría y asesoría en materia de gestión de riesgos empiezan con un diagnóstico. Empiece ahora con su diagnóstico.
¿En qué sistemas de gestión hacemos consultoría y asesoria?
Se desarrollan actividades de implementación paralas empresas vigiladas por la Super Sociedades.
✔ Circular Externa 100-000016 de 2020.
✔ Circular Externa 100-000004 de 2021.
Entregables.
- Formulario de conocimiento de contrapartes.
- Matriz de Riesgo.
- Segmentación de factores de riesgo.
- Reporte informe 58-Superintendencia de Sociedades.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe 50-Superintendencia de Sociedades.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Se desarrollan actividades de implementación para las empresas financieras vigiladas por la Superfinanciera.
Entregables.
- Formularios de conocimiento de contrapartes KYC AML.
- Integración con otros sistemas de gestión.
- Matrices de Riesgo
- Segmentación por factores externos de riesgo.
- Reporte informe Superintendencia Financiera.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe de manejo en efectivo.
- Reportes e informes ante el máximo órgano societario.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Se desarrollan actividades de implementación para las empresas financieras vigiladas por la Superintendencia de Puertos del Transporte, la SuperVigilancia y Coljuegos.
Entregables.
- Formularios de conocimiento de contrapartes KYC AML.
- Integración con otros sistemas de gestión.
- Matrices de Riesgo
- Segmentación por factores externos de riesgo.
- Reporte informe Superintendencia Financiera.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe de manejo en efectivo.
- Reportes e informes ante el máximo órgano societario.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Se implementa el esquema de gestión de riesgo operativo teniendo en cuenta la sinergia entre otros sistemas de gestión y teniendo en cuenta la metodología y lo especificado en las circulares de cumplimiento normativo expedido por las superintendencias.
Entregables.
- Identificación y medición de riesgo inherente y riesgo residual.
- Integración con otros sistemas de gestión.
- Matrices de Riesgo
- Segmentación por factores externos de riesgo.
- Levantamiento de procesos y controles para mitigación de riesgos operativos.
El Operador Económico Autorizado (OEA) es el permiso que otorga la autoridad aduanera, atendiendo los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras y tributarias.
A través de este servicio usted obtendrá la asesoría y el acompañamiento que está necesitando para cumplir los requisitos de Ley (administrativos, jurídicos y técnicos) como responsable o encargado de tratamiento de datos personales.
Se implementa el esquema completo de cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial.
Entregables.
- Implementación de Canales de denuncia
- Proceso de manejo de información de denuncia.
- Políticas de transparencia y ética
- Manual de transparencia y ética.
- Formulario de conocimiento de contrapartes.
- Matriz de Riesgo.
- Segmentación de factores de riesgo.
- Reporte informe 58-Superintendencia de Sociedades.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe 50-Superintendencia de Sociedades.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Empecemos…
Diagnóstico SAGRILAFT
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación SAGRILAFT.
Empezar diagnóstico ->
Diagnóstico Operador económico autorizado
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación OEA.
Empezar diagnóstico ->
Diagnóstico SARLAFT
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación SARLAFT y SARLAFT4.0.
Empezar diagnóstico ->
Diagnóstico de Protección de Datos
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación Habeas Data.
Empezar diagnóstico ->
Diagnóstico SIPLAFT
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación SIPLAFT.
Empezar diagnóstico ->
Diagnóstico PTEE
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación PTEE.
Empezar diagnóstico ->
Contáctenos
Completa el siguiente formulario, de seguro te contactaremos a la mayor brevedad.
English