¿Se imagina un servicio de formulario de contrapartes KYC, anti lavado, anticorrupción, que supla su necesidad de conocimiento, gestión de documentos, declaraciones, protección de datos y firma integrado en uno solo?

Nuestro Formulario es validado automáticamente y los resultados se reflejan en nuestra herramienta Compliance.

https://www.youtube.com/watch?v=1ZLweRFQXUU Necesito el Formulario de conocimiento de contrapartes en mi empresa.

+ Datos + Información + Conocimiento = Más Prevención y Menos Riesgos : Formulario multipropósito Ideal para cualquier empresa.

Proceso de conocimiento de contrapartes eficiente

El formulario de conocimiento de contrapartes más potente y completo del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

Nuestro servicio le permite cumplir con:

• Normas en prevención LAFT
• Protección de datos y autorización
• Seguridad de la información
• Normas OEA y BASC

Necesito cumplir también.

¿Qué datos diligencia la contraparte en el formulario?

Crezca de forma segura conociendo a sus contrapartes con datos y obtenga las declaraciones que le permitirán estar más tranquilo, con nuestro proceso de formulario, no genera fricción con sus contrapartes. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

Datos de Identificación Información Financiera y Origen de Recursos Relacionamiento con Terceros Conocimiento de Beneficiario Final Declaración de PEP e Información de PEP Declaración de Origen de Recursos Declaración de activos en el exterior Declaración de manejo de moneda extranjera Documentos Adicionales Requeridos Autorización de Habeas Data Datos de Identificación

La identificación, los generales de ley, aspectos de estado civil y otros datos de interés serán recepcionados con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 2 minutos.

Conozca más de este servicio.

Información Financiera y Origen de Recursos

La declaración de información financiera para convalidar el origen de recursos y estado financieros, será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 2 minutos.

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Relacionamiento con Terceros

La declaración de relación con terceros será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 48 horas.

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Conocimiento de Beneficiario Final

La declaración de beneficiario final será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 2 minutos.

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Declaración de PEP e Información de PEP

La declaración de sí una persona es PEP o no será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 2 minutos.

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Declaración de Origen de Recursos

La declaración origen de recursos será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 2 minutos.

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Declaración de activos en el exterior

La declaración de activos en el exterior será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 48 horas.

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Declaración de manejo de moneda extranjera

La declaración de manejo de moneda extranjera será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 2 minutos.

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Documentos Adicionales Requeridos

Los documentos requeridos de una empresa o una persona, para los fines parametrizados, será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes y el tratamiento de sus datos personales.

Permítale a su contraparte adjuntar los documentos necesarios para que genere confianza de conocimiento.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

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Autorización de Habeas Data

La declaración de autorización de manejo y tratamiento de datos, para los fines parametrizados, será recepcionada con nuestro formulario, es un paso fundamental para el conocimiento de las contrapartes y el tratamiento de sus datos personales.

Cobertura internacional con certificación en calidad.

Tiempo de respuesta en menos de 2 minutos.

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Deje atrás el papel y cambie a nuestro formulario digital de contrapartes

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Hablar con Ventas Valide Empresas Valide Personas Naturales Propósito o Finalidad Valide Empresas

Nuestro potente motor de búsqueda, analiza y busca por nombre e identificación a empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la juridicción.

Valide Personas Naturales

Valide personas físicas con cualquier tipo de documento de identidad o por nombre. Validamos en todas las jurisdicciones por nombre y por documento de identidad de acuerdo a su tipo de documento disponible en consulta en nuestras fuentes de información.

Propósito o Finalidad

Tiene como finalidad la prevención, el monitoreo y el control del LAFT / PADM – AML, permite  automatizar y simplificar procesos de conocimiento de proveedores, clientes, empleados o  terceros para ejecutar una correcta debida diligencia. 

Es una herramienta certificada en Calidad.

• Conozca Proveedores
• Conozca Clientes
• Conozca Empleados
• Conozca Usuarios

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Hablar con Ventas

De en el blanco con información de calidad

Sus contrapartes podrán reutilizar la información gracias a nuestra potente tecnología lo cual evitará la fricción. Nuestro Formulario utiliza información que se autocompleta para mejorar la experiencia y genera alertas al instante una vez es diligenciado.

Servicios en formulario

• Formulario Web embebido en la Página Web del cliente.
• Work Flow, Flujo de recolección documental para empresas y personas jurídicas.
• Validación Masiva de relacionados en el formulario.
• Dashboard con status de validación y resultados.
•  Notificaciones de alertas de envío de formularios.
• APIs de consumo de Data o WebService – Integración con otros Sistemas de Información con bifurcación de datos y resultado de validación.
• Firma Electrónica y Firma Manuscrita. Contamos con las dos opciones.

Tipos de Contrapartes

• Clientes.
• Proveedores.
• Empleados.
• Accionistas.
• Usuarios.
• Colaboradores de profesión.
• Beneficiarios.
• Aliados
• Muchos  +más

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Quiero implementar el Formulario con mi empresa.

Tipos de Documentos de Consulta Soportados

• Cédulas de ciudadanía.
• Razón Social.
• Cédulas de Extranjería.
• Permisos especiales de permanencia
• Permisos por protección temporal
• Pasaporte
• Documentos Internacionales, entre otros…
• Tipos de documentos por países habilitados.

Países con cobertura Soportados

• 🇨🇴 Colombia
• 🇦🇹 Perú
• 🇪🇨 Ecuador
• 🇲🇽 México
• 🇨🇱 Chile
• 🇦🇷 Argentina
• 🇵🇦 Panamá
• 🇺🇸 Estados unidos
• +83 países más…

Ventajas

Información Encriptada

Autorizaciones y firmas con registro y log

Soporte Permanente 24/7

Capacitación y entrenamiento

Sus contrapartes actualizarán su información cuando lo solicite, tomando como base la información que él mismo diligenció inicialmente; generado beneficios adicionales como agilidad, actualización y eficiencia, y sobre todo evitando inconformidad y fricción.

Agilice estos procesos con nuestro servicio de Formulario de conocimiento de contrapartes y sea parte del futuro, de la simplificación de procesos y la conformidad en cumplimiento.

Demo en vivo

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