Monitoreo de Medios y gestión de listas

24/7 de Data para alimentar su sistema de bloqueo en SISE y Core Bancario.

Data estructurada para prevenir el LAFT y el riesgo asociado

Data estructurada y lista para mejorar su esquema de prevención, monitoreo y control que permite generar alertas y bloqueos.

El poder de los datos a su alcance para la administración de riesgos LAFT, operativo, reputacional, contagio y legal.

Estas listas por defecto se actualizan en el periodo o frecuencia de acuerdo con el plan escogido.

Valide con información propia y verificada es garantía

Crezca de forma segura con el validador más potente y completo del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

Nuestro proceso de recolección, identificación, organización, clasificación e individualización de información de personas y empresas relacionadas en noticias nacionales o internacionales asociadas a delitos conexos al Lavado de Activos, Financiación del terrorismo, fraude, corrupción, entre otros.

Data estructurada de Empresas
Data estructurada de Personas
Propósito o Finalidad
Data estructurada de Empresas

Nuestro potente motor de búsqueda, analiza y busca por nombre e identificación a empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la juridicción.

Data estructurada de Personas

Valide personas físicas con cualquier tipo de documento de identidad o por nombre. Validamos en todas las jurisdicciones por nombre y por documento de identidad de acuerdo a su tipo de documento disponible en consulta en nuestras fuentes de información.

Propósito o Finalidad

Tiene como finalidad la prevención, el monitoreo y el control del LAFT / PADM – AML, permite automatizar y simplificar procesos de conocimiento de proveedores, clientes, empleados o terceros para ejecutar una correcta debida diligencia.

Es una herramienta certificada en Calidad.

Información estructurada actualizada de acuerdo con su necesidad

Obtenga de manera segura y confiable la información de listas, Peps y noticias de forma periódica y reciba las actualizaciones oportunas. Usted elige cada cuanto actualiza su información.
Este proceso cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.