Gestión experta y consultoría de Riesgos.
Cuente con nuestros expertos para cumplimiento normativo y evitar sanciones.
Todos nuestros servicios de consultoría y asesoría en materia de gestión de riesgos empiezan con un diagnóstico. Empiece ahora con su diagnóstico.
¿En qué sistemas de gestión hacemos consultoría y asesoria?
SAGRILAFT SARLAFT 4.0 SIPLAFT SARO – Riesgo Operativo Operador Económico autorizado Habeas Data – Protección de Datos PTEE- Transparencia y Etica Empresarial SAGRILAFTSe desarrollan actividades de implementación paralas empresas vigiladas por la Super Sociedades.
✔ Circular Externa 100-000016 de 2020.
✔ Circular Externa 100-000004 de 2021.
Entregables.
- Formulario de conocimiento de contrapartes.
- Matriz de Riesgo.
- Segmentación de factores de riesgo.
- Reporte informe 58-Superintendencia de Sociedades.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe 50-Superintendencia de Sociedades.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Se desarrollan actividades de implementación para las empresas financieras vigiladas por la Superfinanciera.
Entregables.
- Formularios de conocimiento de contrapartes KYC AML.
- Integración con otros sistemas de gestión.
- Matrices de Riesgo
- Segmentación por factores externos de riesgo.
- Reporte informe Superintendencia Financiera.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe de manejo en efectivo.
- Reportes e informes ante el máximo órgano societario.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Se desarrollan actividades de implementación para las empresas financieras vigiladas por la Superintendencia de Puertos del Transporte, la SuperVigilancia y Coljuegos.
Entregables.
- Formularios de conocimiento de contrapartes KYC AML.
- Integración con otros sistemas de gestión.
- Matrices de Riesgo
- Segmentación por factores externos de riesgo.
- Reporte informe Superintendencia Financiera.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe de manejo en efectivo.
- Reportes e informes ante el máximo órgano societario.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Se implementa el esquema de gestión de riesgo operativo teniendo en cuenta la sinergia entre otros sistemas de gestión y teniendo en cuenta la metodología y lo especificado en las circulares de cumplimiento normativo expedido por las superintendencias.
Entregables.
- Identificación y medición de riesgo inherente y riesgo residual.
- Integración con otros sistemas de gestión.
- Matrices de Riesgo
- Segmentación por factores externos de riesgo.
- Levantamiento de procesos y controles para mitigación de riesgos operativos.
Operador Económico autorizado
El Operador Económico Autorizado (OEA) es el permiso que otorga la autoridad aduanera, atendiendo los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras y tributarias.
Habeas Data – Protección de DatosA través de este servicio usted obtendrá la asesoría y el acompañamiento que está necesitando para cumplir los requisitos de Ley (administrativos, jurídicos y técnicos) como responsable o encargado de tratamiento de datos personales.
PTEE- Transparencia y Etica EmpresarialSe implementa el esquema completo de cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial.
Entregables.
- Implementación de Canales de denuncia
- Proceso de manejo de información de denuncia.
- Políticas de transparencia y ética
- Manual de transparencia y ética.
- Formulario de conocimiento de contrapartes.
- Matriz de Riesgo.
- Segmentación de factores de riesgo.
- Reporte informe 58-Superintendencia de Sociedades.
- Informes de gestión anual.
- Resultados de capacitaciones/divulgaciones.
- Reporte de operaciones sospechosas/Reporte de ausencia de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Reporte informe 50-Superintendencia de Sociedades.
- Planes de acción, resultante de auditorías internas/externas
Empecemos…
Diagnóstico SAGRILAFT
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación SAGRILAFT.
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Diagnóstico Operador económico autorizado
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación OEA.
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Diagnóstico SARLAFT
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación SARLAFT y SARLAFT4.0.
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Diagnóstico de Protección de Datos
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación Habeas Data.
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Diagnóstico SIPLAFT
Gratuito
Necesitamos saber de su empresa características simples y fáciles de conocer para entender la dimensión de su implementación SIPLAFT.
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Diagnóstico PTEE
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