FORMACIÓN RISKS INTERNATIONAL

Implementación del SAGRILAFT desde la perspectiva del Oficial de Cumplimiento.

¿Cuándo se realizará?:

08 de Abril de 2021  a las  10:00 am (10:00 horas) Colombia.

Temas a tratar:

  • – Cumplimiento legal.
  • – Plan de trabajo /Gestión de proyectos / Metodologías Ágil.
  • – Autorización de la junta o máximo órgano rector y apoyo del plan de trabajo.
  • – Gestión de riesgos.
  • – Tipologías de LA/FT, ¿Dónde las encontramos?.

    – Política SAGRILAFT.

Formulario de Inscripción

Speaker

Dr. Juan Carlos Cuervo

Gerente de Seguridad, Administración y Finanzas en Alquería.

 
 
 
 
 
 
– Oficial de Cumplimiento de Alquería, con más de 12 Años de experiencia en programas de prevención SIPLAFT, SARLAFT, SAGRLAFT, ahora SAGRILAFT, en empresas del sector real.
– Certificación internacional de competencias en Risk Manager ISO 31000 V.2018.
– Oficial del ejército de la Escuela Militar José María Córdova.
– 35 años de experiencia en seguridad corporativa para empresas nacionales y multinacionales.

 

Biblioteca de medios

Webinar: Generalidades SAGRILAFT, Capítulo X de la Circular BásicaJurídica.

Junto a las generalidades de la norma se tocaron temas específicos como:

  • ¿Qué es lo nuevo que trae el SAGRILAFT?
  • ¿Quiénes son los sujetos obligados?
  • ¿Qué empresas deben implementarlo?
  • ¿Cómo se debe realizar una Debida Diligencia de sus Contrapartes en SAGRILAFT?
  • ¿Cuáles son los Tipos de PEPS y cómo consultarlos?
  • ¿Qué funciones debe ejercer el Oficial de cumplimiento SAGRILAFT?
  • ¿Quién puede ser Oficial de cumplimiento?

Memorias de Webinar: SARLAFT 4.0 y protección de datos

Expertos en protección de datos, prevención de fraude, cumplimiento normativo y validación de terceros, le brindarán la información que necesite para llevar a cabo procesos adecuados de SARLAFT y debida diligencia.

Diligencie este formulario para descargar las memorias de este evento.


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Speakers

Mariano Sánchez

Ceo Risks International

Generador de confianza en los negocios | SOX | Prevención del fraude, corrupción, LAFT | AML Compliance | Auditor Forense. Auditor de Sistemas de Gestión normas ISO. Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML, LAFT, implementador normas SARLAFT SIPLAFT SAR AntiSoborno y AntiCorrupción.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Miembro de la World Compliance Association, WCA.

  • Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño, puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética. Como equipo apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante:
    Gestión de Riesgo
    Investigación del fraude
    Consultoría en Administración de Riesgo LAFT
    Consultoría estratégica para la prevención de riesgos.
    Asesoría de empresas para su protección prevención y crecimiento sin riesgos. 
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