FORMACIÓN RISKS INTERNATIONAL
Implementación del SAGRILAFT desde la perspectiva del Oficial de Cumplimiento.
¿Cuándo se realizará?:
08 de Abril de 2021 a las 10:00 am (10:00 horas) Colombia.
Temas a tratar:
- – Cumplimiento legal.
- – Plan de trabajo /Gestión de proyectos / Metodologías Ágil.
- – Autorización de la junta o máximo órgano rector y apoyo del plan de trabajo.
- – Gestión de riesgos.
- – Tipologías de LA/FT, ¿Dónde las encontramos?.
– Política SAGRILAFT.
Formulario de Inscripción
Speaker
Dr. Juan Carlos Cuervo
Gerente de Seguridad, Administración y Finanzas en Alquería.
Biblioteca de medios
Webinar: Generalidades SAGRILAFT, Capítulo X de la Circular BásicaJurídica.
Junto a las generalidades de la norma se tocaron temas específicos como:
- ¿Qué es lo nuevo que trae el SAGRILAFT?
- ¿Quiénes son los sujetos obligados?
- ¿Qué empresas deben implementarlo?
- ¿Cómo se debe realizar una Debida Diligencia de sus Contrapartes en SAGRILAFT?
- ¿Cuáles son los Tipos de PEPS y cómo consultarlos?
- ¿Qué funciones debe ejercer el Oficial de cumplimiento SAGRILAFT?
- ¿Quién puede ser Oficial de cumplimiento?
Memorias de Webinar: SARLAFT 4.0 y protección de datos
Expertos en protección de datos, prevención de fraude, cumplimiento normativo y validación de terceros, le brindarán la información que necesite para llevar a cabo procesos adecuados de SARLAFT y debida diligencia.
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Speakers
Mariano Sánchez
Ceo Risks International
Generador de confianza en los negocios | SOX | Prevención del fraude, corrupción, LAFT | AML Compliance | Auditor Forense. Auditor de Sistemas de Gestión normas ISO. Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML, LAFT, implementador normas SARLAFT SIPLAFT SAR AntiSoborno y AntiCorrupción.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Miembro de la World Compliance Association, WCA.
- Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño, puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética. Como equipo apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante:
Gestión de Riesgo
Investigación del fraude
Consultoría en Administración de Riesgo LAFT
Consultoría estratégica para la prevención de riesgos.
Asesoría de empresas para su protección prevención y crecimiento sin riesgos.
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