Generador de confianza en los negocios | SOX | Prevención del fraude, corrupción, LAFT | AML Compliance | Auditor Forense. Auditor de Sistemas de Gestión normas ISO. Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML, LAFT, implementador normas SARLAFT SIPLAFT SAR AntiSoborno y AntiCorrupción.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Miembro de la World Compliance Association, WCA.
- Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño, puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética. Como equipo apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante:
Gestión de Riesgo
Investigación del fraude
Consultoría en Administración de Riesgo LAFT
Consultoría estratégica para la prevención de riesgos.
Asesoría de empresas para su protección prevención y crecimiento sin riesgos.