FORMACIÓN RISKS INTERNATIONAL

Expertos en protección de datos, prevención de fraude, cumplimiento normativo y validación de terceros, le brindarán la información que necesite para llevar a cabo procesos adecuados de SARLAFT y debida diligencia.

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Webinar: SARLAFT 4.0 y protección de datos


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Speakers

Dra. Natalia Ospina

Ceo Abogado Tic

Socia fundadora y directora legal de la firma AbogadoTIC; abogada especializada y con maestría en derecho informático y nuevas tecnologías; asesora y consultora legal de empresas del sector TIC de Colombia, con experiencia de más de diez años en consultoría para la estructuración de nuevos modelos de negocio, sitios web y aplicaciones; estructuración e implementación de proyectos de tecnología a nivel público y privado; contratos TIC, protección de datos personales, confidencialidad y asesoría legal al emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas.

Columnista del diario Ámbito Jurídico y bloguera en el Diario Portafolio. Creadora y administradora de la marca AbogadoTIC (www.abogadotic.co) que cuenta con el Blog #AbogadoTIC (https://abogadotic.com/blog-abogado-tic/) para la resolución de dudas o inquietudes en materia jurídica TIC y la revista #ActualidadTIC (https://abogadotic.com/actualidad-tic/) que sirve como canal de información y canal educativo en temas de tecnología.

Mariano Sánchez

Ceo Risks International

Generador de confianza en los negocios | SOX | Prevención del fraude, corrupción, LAFT | AML Compliance | Auditor Forense. Auditor de Sistemas de Gestión normas ISO. Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML, LAFT, implementador normas SARLAFT SIPLAFT SAR AntiSoborno y AntiCorrupción.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Miembro de la World Compliance Association, WCA.

  • Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño, puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética. Como equipo apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante:
    Gestión de Riesgo
    Investigación del fraude
    Consultoría en Administración de Riesgo LAFT
    Consultoría estratégica para la prevención de riesgos.
    Asesoría de empresas para su protección prevención y crecimiento sin riesgos. 
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