FORMACIÓN RISKS INTERNATIONAL

Capacitación Capítulo X de la Circular BásicaJurídica

¿Cuándo se realizará?:

11 de Marzo de 2021  a las  10:00 am (10:00 horas) Colombia.

Temas a tratar:

Junto a las generalidades de la norma se realizará una inmersión en temas específicos como:

  • ¿Qué es lo nuevo que trae el SAGRILAFT?
  • ¿Quiénes son los sujetos obligados?
  • ¿Qué empresas deben implementarlo?
  • ¿Cómo se debe realizar una Debida Diligencia de sus Contrapartes en SAGRILAFT?
  • ¿Cuáles son los Tipos de PEPS y cómo consultarlos?
  • ¿Qué funciones debe ejercer el Oficial de cumplimiento SAGRILAFT?
  • ¿Quién puede ser Oficial de cumplimiento?

Formulario de Inscripción

Speaker

Santiago López Zuluaga

Delegado para Asuntos Económicos y Societarios de La Superintendencia de Sociedades

  • Abogado Pontificia Universidad Javeriana.
  • MBA de Hult IBS.
  • Especialista en Derecho del Mercado de Capitales y en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana.
  • Cuenta con más de 10 años de exeriencia como abogado en prestigiosas firmas.

Biblioteca de medios

Memorias de Webinar: SARLAFT 4.0 y protección de datos

Expertos en protección de datos, prevención de fraude, cumplimiento normativo y validación de terceros, le brindarán la información que necesite para llevar a cabo procesos adecuados de SARLAFT y debida diligencia.

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Speakers

Mariano Sánchez

Ceo Risks International

Generador de confianza en los negocios | SOX | Prevención del fraude, corrupción, LAFT | AML Compliance | Auditor Forense. Auditor de Sistemas de Gestión normas ISO. Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML, LAFT, implementador normas SARLAFT SIPLAFT SAR AntiSoborno y AntiCorrupción.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Miembro de la World Compliance Association, WCA.

  • Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño, puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética. Como equipo apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante:
    Gestión de Riesgo
    Investigación del fraude
    Consultoría en Administración de Riesgo LAFT
    Consultoría estratégica para la prevención de riesgos.
    Asesoría de empresas para su protección prevención y crecimiento sin riesgos. 
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