RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Supervisión y Perspectivas: Un análisis de las PEP
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dedicada a la promoción de mejores prácticas en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), a través de una colaboración efectiva entre los sectores público y privado. Con este objetivo ha emitido una guía como un recurso integral para explicar las perspectivas de…
SARLAFT y la Matriz de Riesgos: Analizando su importancia en cada etapa
La gestión de riesgos juega un papel muy importante en la protección y el crecimiento de los activos. En este artículo nos centraremos en una herramienta esencial dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT): la Matriz de Riesgos. Detallaremos la importancia de la matriz…
Identificando beneficiarios finales: ¿SARLAFT o Estatuto Tributario?
¿Para determinar los beneficiarios finales se deben aplicar los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)?, la respuesta es NO. En su lugar, se debe observar lo dispuesto en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario y en la Resolución DIAN 164 de 2021. Por…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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