RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Máster Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST
Nos complace anunciar que este año tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA/FT AMÉRICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y la colaboración, hemos creado una alianza estratégica para presentar una Máster Class: “Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST”, que promete ser fascinante e informativa. Creemos…
Escuelas de Bogotá: Enfrentan la amenaza del consumo de drogas
Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia de fentanilo. La Secretaría de Educación ha implementado medidas pedagógicas iniciales para concienciar a los estudiantes de los colegios en Bogotá sobre los peligros asociados con el…
¿Es realmente importante una debida diligencia para una empresa?
Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compañía, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podría ajustar con una comparación y tomando como ejemplo otra pregunta, ¿Dejaría usted, a un miembro importante de su familia, al cuidado de una persona desconocida?; seguramente la respuesta seria no,…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
English