Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Ética
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Etiqueta:
Buenas prácticas
2 de octubre de 2025
RISKS INTERNATIONAL PUBLICA LA GUÍA COMPLETA: Fechas y Requisitos de los Informes No Financieros SuperSociedades 2025
9 de septiembre de 2025
Risks International: Donde el propósito guía cada paso
31 de julio de 2025
Cuando la ética lidera, el negocio respira: RISKS INTERNATIONAL lo convierte en cultura, no discurso
25 de julio de 2025
La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:
21 de julio de 2025
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento
17 de julio de 2025
Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM
15 de julio de 2025
RISKS INTERNATIONAL: Cómo la denuncia anónima fortalece la prevención del LA/FT
7 de julio de 2025
Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios
4 de julio de 2025
RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos críticos
24 de junio de 2025
¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables
1
2
3
…
17
Next Page
→
English
English