¿Alguna vez se ha detenido a pensar si la persona que está contratando realmente es quien dice ser? ¿Posee los estudios que afirma haber cursado y tiene la experiencia que se exige para el cargo? La confianza siempre debe ir acompañada de seguridad al contratar, tanto para puestos de alta responsabilidad como para puestos operativos. Y esta no surge únicamente de la percepción personal o de recomendaciones informales, sino de la verificación rigurosa del perfil, los antecedentes y las credenciales de la persona a vincular.
La falsificación de títulos es una de las prácticas fraudulentas que más se ha extendido en los últimos años y que pone en evidencia la urgencia de contar con estudios de seguridad en los procesos de contratación.
La falsificación de títulos: Un riesgo creciente en la contratación:
El intento de ser Viceministra de Juventudes con títulos falsos:
Este caso ocurrió en 2026, donde se vio involucrada Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por presunto uso de títulos universitarios falsos para aspirar al cargo de Viceministra de Juventudes. Según la investigación, los diplomas habrían sido expedidos de manera irregular por un directivo de la Universidad San José ubicada en Bogotá,, sin que la candidata cumpliera con los requisitos académicos exigidos. Estos documentos fueron registrados en plataformas oficiales del Estado, induciendo en error a los encargados de verificar los requisitos para su nombramiento. La gravedad del caso radica en que no solo se trató de un fraude documental, sino de un intento de acceder a un cargo público de alta responsabilidad con credenciales falsas, quebrantando la confianza que la colectividad deposita en los documentos públicos. Tal como lo señaló la fiscal del caso, Jessica Montealegre, este tipo de irregularidades afectan directamente la credibilidad de las instituciones y ponen en riesgo la transparencia en el acceso a cargos públicos.
Este caso deja una gran reflexión, y es que la hoja de vida no habla por sí sola. Es fundamental que las organizaciones validen de manera rigurosa los datos, títulos y credenciales de los candidatos antes de su vinculación, y que no se basen únicamente en percepciones personales, recomendaciones informales o vínculos de confianza.
Y aunque en este caso involucra al sector público, sería ingenuo pensar que el sector privado está blindado. La falsificación de títulos, la inflación de experiencia laboral y la adulteración de certificaciones puede ocurrir en todos los niveles y en todo tipo de organizaciones. Este es uno de los problemas que no distingue industrias ni tamaños de empresa.
Idoneidad, experiencia y responsabilidad en cargos de cumplimiento:
Un cargo que puede ilustrar estos riesgos es el de Oficial de Cumplimiento, el cual está encargado de velar por el adecuado funcionamiento de un Sistema de Administración o Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM y/o un Programa de Transparencia. En la mayoría de las empresas contar con este perfil no es opcional, es un requisito regulatorio. Sin embargo, algunas veces la decisión de a quién contratar para este rol se toma únicamente con base en referencias informales, sin ningún proceso de verificación rigurosa.
Este cargo, como sabrá, implica una gran responsabilidad: el Oficial de Cumplimiento es quien vela por que la organización cumpla con las normas, prevenga riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), y mantenga la integridad en sus operaciones. Dejar esta función en manos de alguien sin comprobar su idoneidad, certificaciones y experiencia puede exponer a la empresa a sanciones severas por parte de las entidades de vigilancia correspondientes a su sector. En otras palabras, confiar sin verificar puede transformar una contratación en un riesgo legal y reputacional de alto impacto.
Los estudios de seguridad son mucho más que un trámite:
Es aquí donde los estudios de seguridad demuestran que no son un mero trámite burocrático, sino una herramienta indispensable para proteger a las organizaciones de riesgos que van mucho más allá de lo reputacional: también son legales, operativos y financieros. Contratar a una persona que asegura contar con títulos y experiencia, pero en realidad no los tiene, puede entorpecer gravemente los procesos internos. Cuando se espera que un nuevo integrante aporte conocimientos especializados y capacidad técnica, pero en la práctica carece de ellos, las operaciones se retrasan, los proyectos fracasan y la empresa termina asumiendo pérdidas que pudieron evitarse.
Verificar la autenticidad de los títulos, contrastar la experiencia laboral y confirmar la idoneidad del candidato son pasos que garantizan que la confianza depositada en una persona esté respaldada por hechos comprobables.
Aspectos clave para una verificación de antecedentes segura:
En los procesos de vinculación laboral, la prevención de riesgos debe ser un eje central. No basta con confiar en la palabra del candidato: las organizaciones necesitan mecanismos sólidos que les permitan confirmar la idoneidad de la persona que ingresará a su equipo. Entre los aspectos más importantes se encuentran, la prevención de riesgos LA/FT, donde es necesario incluir controles frente a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en cada proceso, la revisión reputacional del candidato en medios y referencias laborales, la verificación de antecedentes penales, financieros y legales, el uso de herramientas tecnológicas que analicen el historial ético y el comportamiento, la validación documental de títulos y certificados, la consulta de listas restrictivas y bases de datos de Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y la construcción de una matriz de riesgo ajustada al nivel de responsabilidad del cargo.
La integralidad de estas prácticas constituye la base para tomar decisiones informadas y seguras en la contratación.
La verificación como cultura, no como excepción:
Muchas organizaciones todavía toman decisiones de contratación basadas en la confianza ciega, en el carisma de un candidato o en recomendaciones de terceros. Sin embargo, cada vez más empresas están entendiendo que los estudios de seguridad no son un gasto, sino una inversión que protege el negocio desde adentro.
Implementar estos procesos de forma sistemática no sólo para cargos directivos, sino en todos los niveles de la organización, es una señal de madurez empresarial y de compromiso con la integridad. No se trata de desconfiar de las personas, sino de tomar decisiones informadas en un entorno donde el fraude documental es una realidad que no se puede ignorar.
Empresas especializadas en estudios de seguridad y verificación de antecedentes como RISKS INTERNATIONAL, ofrecen soluciones integrales que van desde la validación de títulos académicos hasta la revisión de antecedentes judiciales, referencias laborales y análisis de coherencia en la hoja de vida. Contar con un aliado de este tipo no solo agiliza el proceso de contratación, sino que da a los equipos de talento humano la tranquilidad de saber que cada decisión está sustentada en información verificada y confiable.
Al final, contratar bien no es cuestión de suerte ni buenas impresiones. Es cuestión de método.
Si quiere empezar a contratar con mayor seguridad, RISKS INTERNATIONAL puede acompañarle en ese proceso.
Por: Luisa Caicedo
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