Ayer 15 de abril, Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de su sistema de inteligencia financiera. Con la firma de un nuevo Decreto el país demuestra su compromiso con el cumplimiento del Principio 32 del Grupo Egmont, un estándar internacional que regula el uso y la protección de la información compartida entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Este importante paso abre la puerta para que Colombia solicite el levantamiento de la suspensión que le impide acceder al Canal Seguro Egmont (EWS) desde septiembre de 2024.
El nuevo Decreto adiciona artículos a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Su propósito es establecer lineamientos claros y estrictos sobre el manejo de la información recibida por la UIAF de otras UIF, garantizando que esta sea utilizada únicamente en el marco de la cooperación internacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿Qué es el Grupo Egmont y por qué es tan importante?
El Grupo Egmont es una red que reúne a más de 160 Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo. Su función es permitir que estos organismos compartan información financiera confidencial de forma segura y ágil: movimientos sospechosos de dinero, redes de lavado de activos, vínculos con el narcotráfico o el terrorismo. Estar dentro de esa red no es un detalle menor. Es tener acceso en tiempo real a datos que, por canales diplomáticos tradicionales, pueden tardar meses en llegar. Cuando Colombia quedó suspendida del Canal Seguro en septiembre de 2024, perdió esa ventaja y quedó aislada de una conversación global en la que el crimen organizado no hace pausas.
Principio 32 del Grupo Egmont:
El Principio 32 establece normas de confidencialidad y uso adecuado de la información compartida entre las UIF. Su cumplimiento es esencial para mantener la confianza entre países y asegurar que los datos sensibles se manejen con responsabilidad. Al alinearse con este principio, Colombia reafirma su compromiso con los estándares internacionales y fortalece su credibilidad en la comunidad global.
Con esta acción, el Gobierno de Colombia ratifica que la transparencia y la seguridad de la información son prioridades de Estado. Al alinearse con los estándares internacionales, el país no solo protege su sistema financiero, sino que también se posiciona como un aliado estratégico en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Ahora, no es que la suspensión se levante de un día para otro, todo va a depender del proceso interno del grupo, pero se cumplió la tarea más importante: tener la norma. La firma de este Decreto marca el inicio de una nueva etapa. Colombia ya tiene la norma, ahora viene el proceso de validación internacional. Lo que está en juego no es solo el acceso al Canal Seguro Egmont, sino la credibilidad del país en la comunidad global. Y después de casi año y medio de suspensión, este avance ya es una victoria que debe ser cuidada y consolidada.
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