RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
RISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podría estar en la mira del narcotráfico sin saberlo: así puede evitarlo con el SARLAFT
La reciente incautación de cuatro toneladas de marihuana ocultas entre frutas en el departamento del Cauca ha encendido las alarmas en el sector logístico y de transporte en Colombia. El operativo, liderado por la Policía de Tránsito y el Ejército Nacional, se llevó a cabo en la vía Mojarras–Popayán, donde fue interceptado un camión que…
¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados?
Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado en la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional, la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) expidió la Circular 10 del 28 de agosto 2025, la cual empieza diciendo: “Cuando respecto de un potencial…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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