RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
RISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visión, ética y estrategia:
¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no es una función de apoyo ni un simple requisito legal. Hoy representa una ventaja estratégica y un reflejo directo de los valores que sustentan a una organización. Es el mecanismo que impulsa…
RISKS INTERNATIONAL: Evaluación de Terceros para Mitigar Riesgos Empresariales
¿Cuándo pasa de “buena práctica” a exigencia regulatoria en Colombia? Las relaciones comerciales modernas se construyen sobre una red extensa de terceros: desde proveedores y contratistas hasta distribuidores y aliados estratégicos. Cada uno de estos vínculos representa una oportunidad de crecimiento, pero también un riesgo sistémico que, si se ignora, puede culminar en una “pesadilla…
RISKS INTERNATIONAL PUBLICA LA GUÍA COMPLETA: Fechas y Requisitos de los Informes No Financieros SuperSociedades 2025
¿Por qué son clave la transparencia y el cumplimiento para un futuro empresarial sostenible? El mundo está cada vez más enfocado en la ética y la responsabilidad corporativa, la transparencia y el cumplimiento han emergido como pilares fundamentales para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones. Más allá de ser un requisito legal,…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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