RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
MasterClass gratuita: Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE
Risks International, reconocida como líder en la gestión de riesgos, se complace en invitarte a nuestra próxima Master Class gratuita: ‘Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE’. Esta clase, cuidadosamente diseñada por nuestro equipo de expertos, tiene como objetivo proporcionar una visión actualizada y completa de los últimos sujetos obligados bajo el Sistema de Administración del Riesgo de…
Perú Confisca 7,2 Toneladas de Cocaína Destinadas a Bélgica: Drogas Ocultas en Cargamento de Baldosas de Madera
En un golpe significativo al tráfico internacional de drogas, el jefe de la Policía Portuaria de Perú, el coronel Robert Trujillo, anunció a la AFP el decomiso de más de siete toneladas de cocaína. El cargamento, valorizado en 560 millones de dólares en el mercado internacional, tenía como destino final el puerto de Amberes en…
Corrupción en Colombia supera el promedio mundial: Análisis crítico del índice de transparencia internacional
En un reciente análisis crítico del Índice de Transparencia Internacional, se ha revelado que la corrupción en Colombia supera el promedio mundial. Este hallazgo pone de manifiesto los desafíos significativos que enfrenta el país en términos de transparencia y corrupción. A continuación, profundizaremos en estos hallazgos y exploraremos las implicaciones para Colombia y su futuro.…
Ayudamos a los Sujetos obligados de normas SARLAFT, SIPLAFT SAGRILAFT, PLD, A prevenir monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT y LAFTPADM.
Brindamos servicios de información con información pública y bases de datos destinadas o con la finalidad de la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales se caracterizan por estar integradas por información pública, recolectada específicamente con ese propósito, bajo protocolos especiales de confidencialidad, acceso restringido y sujeción a medidas de seguridad reforzadas.
Nuestros servicios, bases de datos y sistemas de información ayudan al cumplimiento normativo a entidades públicas y privadas, ayudan a identificar señales de alerta, reportes de operaciones inusuales, información consolidada de riesgos, patrones inusuales de comportamiento financiero o datos obtenidos en el cumplimiento de obligaciones de debida diligencia.
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para prevenir el riesgo de LAFT y garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
SIRIEST Tiene dos componentes uno de información Pública que es SIPLAFT y otro que es SISCOM que es un sistema de información compartida de señales de alerta, el cual está suspendido desde el 2 de julio de 2025 por orden de la SIC.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, acerca de temas, señales de alerta, actividades inusuales, relacionados con delitos y conductas conexas al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, La Corrupción y el Soborno Transnacional ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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