RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Analizando los Factores de Riesgo y Prevención de Fraude en Información Financiera
La integridad y la precisión de la información financiera son fundamentales para mantener la confianza de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados. Sin embargo, el fraude financiero sigue siendo un problema persistente que puede tener consecuencias devastadoras para las empresas y los inversores. En este artículo, exploramos los factores de riesgo que…
Desmantelan banda de criminales colombianos que vendían Tussi y Cocaína en España
Les fueron incautados 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego, varios vehículos y una gran cantidad de drogas, incluyendo ketamina, éxtasis, LSD y más”. Aquí les contamos; En un golpe contundente contra el narcotráfico, agentes de la Policía Nacional de España lograron desarticular una organización criminal conformada por diez colombianos. Esta banda estaba dedicada…
Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no pueden llevarse a cabo sin fondos. En este artículo, estudiaremos cómo la vulnerabilidad en los sistemas financieros puede ser explotada por actores malintencionados para financiar estas actividades peligrosas. A través…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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