RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Hiring staff: The importance of home visits
Las visitas domiciliarias ofrecen una visión única y valiosa de los posibles candidatos, permitiendo a los empleadores obtener una comprensión mucho más profunda de su carácter, ética de trabajo y compatibilidad con la cultura de la empresa. A través de estas visitas, las empresas pueden observar de primera mano el entorno en el que el…
Migration to the New Version of COMPLIANCE: A Commitment to Continuous Improvement
COMPLIANCE es una potente herramienta tecnológica diseñada para la consulta en línea y verificación de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y noticias. Con más de 3.827 fuentes de información para Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (AML), COMPLIANCE…
Global risks 2024: 3 underestimated emerging risks
El mundo se tendrá que enfrentar a una serie de desafíos, desde la recesión económica y el desempleo hasta el cambio climático y la desinformación. Estos problemas, que podrían tener un impacto significativo en nuestro futuro a corto y medio plazo, son extensos y complejos. Para entender la magnitud de estos desafíos y el impacto…
General information lists
Identification Probable Identity Health Affiliation Super Societies Chambers of Commerce
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National lists by country
Attorney's Office Crimes related to MLFT Comptroller's Office Traffic Secretariats National Convictions
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International binding lists
ONU
Interpol
FBI
OFAC
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