+22 Expertos para implementar el SAGRILAFT + KYC AML + Segmentación
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgo SAGRILAFT
Ofrecemos un diagnóstico gratuito de SAGRILAFT.
Solo tienes que contestar un breve formulario y de forma gratuita recibirás el estado de implementación de la norma en tu empresa.
Análisis SAGRILAFT
SAGRILAFT es una sigla de Sistema Autorregulador y de Gestión Integral de Riesgos para el Financiamiento Financiero y de Riesgos.
Valide las empresas para evitar riesgos relacionados, evite el riesgo operativo, es el riesgo de pérdida que surge de fallas en los procesos, recursos, tecnología e infraestructura.
Evite el riesgo reputacional, definido como una posible pérdida por desconfianza o mal comportamiento.
Its purpose is the prevention, monitoring and control of LAFT / PADM – AML, it allows automating and simplifying processes of knowledge of suppliers, clients, employees or third parties to execute correct due diligence.
It is a certified Quality tool.
- Validate Suppliers
- Validate Customers
- Validate Employees
- Valid Users
Service features
100% actualizada
Nuestro servicio de consulta SAGRILAFT proporciona el acceso a la información actualizada sobre las listas vinculantes de personas y empresas con riesgo de LA/FT, así como a las normas y regulaciones relacionadas.
Búsqueda rápida y eficiente
Nuestro servicio debe permite realizar búsquedas rápidas y eficientes por nombre, identificación, número de cédula, etc., para obtener información precisa y completa sobre los sujetos consultados. Esto ayuda a optimizar el tiempo y los recursos de las empresas.
Soporte técnico y legal
El servicio ofrece soporte técnico y legal para ayudar a las empresas a interpretar la información y a aplicar las normas y regulaciones SAGRILAFT. Esto es especialmente importante para las empresas que no tienen un equipo especializado en LA/FT.
Security and confidentiality
El servicio garantiza la seguridad y confidencialidad de la información consultada, protegiendo los datos personales y sensibles de las personas y empresas.
Consulta disponible
Consulta una a una
Valide la información en menos de 2 minutos
Consulta Múltiple
Multiple validation of queries one by one.
Consulta masiva o en Batch
Up to 15,000 records per bulk or batch upload.
Web Service – Api
+Consolidado +Por Fuente +Informes Pdf
Monitoring
Monitoreo Colaborativo Monitoreo Programado
Benefits
Protección contra multas y sanciones
El SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un sistema obligatorio en Colombia para todas las empresas que se consideren Sujetos Obligados.
Reputación e imagen corporativa
Las empresas que se ven involucradas en casos de lavado de activos o financiación del terrorismo pueden sufrir un daño significativo a su reputación e imagen corporativa.
Mayor eficiencia y control interno
Un sistema SAGRILAFT bien implementado puede ayudar a mejorar la eficiencia y el control interno de la empresa. Al identificar y evaluar los riesgos de LA/FT, la empresa puede tomar medidas para mitigarlos y prevenir su materialización.
Acceso a nuevas oportunidades de negocio
Las empresas que implementan un sistema SAGRILAFT pueden acceder a nuevas oportunidades de negocio, especialmente en el mercado internacional.
Preguntas frecuentes
Evite sanciones
El no implementarlo o hacerlo de forma deficiente puede conllevar multas de hasta 500.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Implementar un sistema SAGRILAFT robusto y efectivo ayuda a proteger a la empresa de estas costosas sanciones.
Implementar un sistema SAGRILAFT demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y la lucha contra estas actividades ilícitas, lo que puede fortalecer su imagen y generar confianza entre sus clientes, proveedores e inversores.
Esto puede ayudar a optimizar los procesos, mejorar la toma de decisiones y reducir los costos operativos.
Muchos bancos e instituciones financieras internacionales exigen a sus socios comerciales que tengan un sistema SAGRILAFT implementado como condición para realizar transacciones con ellos.
Algunos de nuestros clientes
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