RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Dian suspende 4 millones de RUT: Advertencia para colombianos
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha suspendido aproximadamente 4 millones de inscripciones del Registro Único Tributario (RUT), un documento crucial para identificar las actividades económicas de los colombianos y establecer sus obligaciones fiscales. Este documento es requerido por varias entidades y es obligatorio para presentar la declaración de renta. El RUT, que…
Sistemas de Gestión de Riesgos LA/FT: Qué es y su importancia
Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son una gran preocupación y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de los fondos, junto con la velocidad y el…
El impacto económico y reputacional del Lavado de Activos: Por qué es crucial prevenirlo
El Lavado de Activos es un problema de gran magnitud que se propaga rápidamente. Este delito, que consiste en el proceso de convertir dinero obtenido de manera ilícita en fondos aparentemente legales, no solo tiene consecuencias económicas, sino que también puede dañar la reputación de las instituciones involucradas. En este artículo abordaremos cómo el Lavado…
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