RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Alerta Fiscal: 1.500 Ciudadanos podrían enfrentar la cárcel por deudas con la Dian
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha entregado a la Fiscalía General de la Nación un listado con cerca de 1.500 personas que presentan deudas con mora ante la entidad. Tras la denuncia de la Dian, el ente investigador citó a aproximadamente 1.500 morosos señalados por el delito de omisión de agente retenedor.…
Gestión de Riesgos en Startups: Estrategias para el éxito empresarial
Hay numerosos riesgos que pueden poner en peligro la existencia y el éxito de una empresa, en especial cuando son nuevas e intentan hacer crecer rápidamente su negocio y establecerse en el mercado. Las empresas emergentes enfrentan desafíos únicos cuando se trata de gestión de riesgos, porque a menudo hay muchas incógnitas y peligros potenciales…
Fraude cibernético: Perspectiva del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido nuevas directrices para combatir el fraude cibernético. Su último informe examina cómo el fraude cibernético está evolucionando, su conexión con crímenes relacionados y las estrategias de lavado de dinero de los criminales. En el informe emitido por el GAFI resaltan que el aumento del fraude cibernético…
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