RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario: Señales de Alerta, Estrategias e Impacto
El blanqueo de capitales es un flagelo persistente en la economía mundial, y el sector inmobiliario no es la excepción. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión en bienes raíces sigue siendo un método prevalente para ocultar fondos ilícitos. Con más de $2.3 mil millones lavados en…
¿Colombia está en un punto muerto en su lucha contra la corrupción?
Colombia: Tercer país con más casos de fraude y corrupción empresarial en Latinoamérica Contrario a la creencia popular de que la corrupción solo afecta a las entidades del sector público o del Estado, un informe reciente revela un aumento en la vinculación de compañías y organizaciones privadas en fraudes y conductas ilícitas relacionadas con la…
Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Prácticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento
La Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, tiene la autoridad para solicitar, verificar y analizar información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de las entidades supervisadas. Estas entidades incluyen a los Sujetos Obligados comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales (referidas…
General information lists
Identification Probable Identity Health Affiliation Super Societies Chambers of Commerce
+58 more sources
National lists by country
Attorney's Office Crimes related to MLFT Comptroller's Office Traffic Secretariats National Convictions
+978 more sources
International binding lists
ONU
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 more sources
Own, internal lists, Peps and news
Peps Decree 830 in Colombia Political Peps Public Peps International Peps Historical News
+ 368 more fonts
Spanish