RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualización de junio de 2024
En la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). Como parte de este proceso, el GAFI identifica las jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en estas áreas. Estas…
Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción ‘Jorge Enrique Pizano’:
Ley de protección a denunciantes de corrupción es aprobado en primer debate proyecto En un significativo avance hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia, la Cámara de Representantes ha aprobado en primer debate el Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción, conocido como ‘Jorge Enrique Pizano’. ¿Qué busca esta…
Concientizando al mundo: IntegriCamp y su impacto contra la corrupción
En un contexto donde la corrupción prevalece y afecta la seguridad y la economía de nuestras naciones, es crucial que tomemos conciencia de los actos que debilitan nuestras instituciones y perjudican a la sociedad en su conjunto. IntegriCamp, un curso de formación intensiva en anticorrupción e integridad, brinda herramientas fundamentales para que los estudiantes comprendan…
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