RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Capture Alias Soy, the Businessman Watched by the CIA
La captura de Ferney de Jesús Cardona Bello, más conocido como alias Soya, ha sacudido a Colombia. Este empresario de Medellín, con negocios en la costa norte del país, logró mantener durante años una fachada de inversionista legítimo, cuando en realidad, se trataba de un poderoso narcotraficante con alianzas directas con Dairo Antonio Úsuga, alias…
The Importance of a Whistleblowing Channel
¿Por qué es importante un canal de denuncias en nuestras organizaciones? En nuestra empresa Risks International , como es bien sabido nos enfocamos en trabajar para que las empresas tomen decisiones seguras , y para este caso contamos con el mejor servicio a su disposición nuestra Línea Ética la cual no es la excepción ,…
RISKS INTERNATIONAL S.A.S.
Es una compañía fundada hace 11 años, con el fin de contribuir a la sociedad por intermedio de las distintas empresas a la aplicación de buenas prácticas de mitigación en riesgo operacional, prevención de riesgos, fraudes o procesos que perturben el correcto desarrollo de las corporaciones, sociedades, empresas a causa de malos actuares de terceros…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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