RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos
El Lavado de Activos sigue representando un desafío significativo para las economías y las sociedades en todo el mundo. Este problema se ve agravado por el uso de empresas fachada, entidades corporativas que, a pesar de carecer de operaciones comerciales legítimas, son frecuentemente utilizadas como instrumentos para facilitar estas prácticas ilegales. El Lavado de Activos…
Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia
El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios no se negocian”. En este libro, Buitrago comparte una serie de episodios desconocidos para el público, que marcaron su carrera dedicada a desmantelar los cárteles de contrabando más…
La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas?
Las técnicas de Lavado de Activos han evolucionado a un ritmo acelerado, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios en las regulaciones internacionales. En este artículo indagaremos un poco más acerca del mundo del Lavado de Activos, explorando cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo las instituciones y las empresas…
Ayudamos a los Sujetos obligados de normas SARLAFT, SIPLAFT SAGRILAFT, PLD, A prevenir monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT y LAFTPADM.
Brindamos servicios de información con información pública y bases de datos destinadas o con la finalidad de la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales se caracterizan por estar integradas por información pública, recolectada específicamente con ese propósito, bajo protocolos especiales de confidencialidad, acceso restringido y sujeción a medidas de seguridad reforzadas.
Nuestros servicios, bases de datos y sistemas de información ayudan al cumplimiento normativo a entidades públicas y privadas, ayudan a identificar señales de alerta, reportes de operaciones inusuales, información consolidada de riesgos, patrones inusuales de comportamiento financiero o datos obtenidos en el cumplimiento de obligaciones de debida diligencia.
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para prevenir el riesgo de LAFT y garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
SIRIEST Tiene dos componentes uno de información Pública que es SIPLAFT y otro que es SISCOM que es un sistema de información compartida de señales de alerta, el cual está suspendido desde el 2 de julio de 2025 por orden de la SIC.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, acerca de temas, señales de alerta, actividades inusuales, relacionados con delitos y conductas conexas al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, La Corrupción y el Soborno Transnacional ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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