RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
¿Por qué es importante validar el talento humano de mi empresa?
Como es bien conocido por los directivos de las empresas, el talento humano con el que cuenta una organización es el motor que va a permitir alcanzar los objetivos misionales de cada proyecto que se emprenda, por este motivo una revisión de las personas en cuanto a su perfil y capacidades para cumplir una tarea…
¡Siempre un paso por delante de los cibercriminales!
Con la transformación digital son muchas las empresas que se están adaptando a los avances tecnológicos, si todo el trabajo, o gran parte de él, se realiza en entornos digitales, se aumenta el riesgo de sufrir un ciberataque. La ciberseguridad es un tema que se debe incorporar en nuestras empresas y con mucho protagonismo. La…
Debida diligencia en validación de proveedores
¿Cómo validar a los proveedores de tu empresa? A lo largo de los blogs que hemos podido escribir para ti, podrás haber visto el concepto de debida diligencia y las validaciones que pueden aportar a tu empresa en la optimización de los procesos, en este articulo veras una conjunción de la validación como elemento de…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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