RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Regulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación
Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia debido a su impacto en la privacidad y los derechos fundamentales de los individuos. Este artículo se centrará en el alcance y la aplicación de la…
Divulgación y capacitación del SARLAFT 2.0
El pasado viernes 15 de marzo de 2024, la Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC llevó a cabo una jornada de socialización sobre SARLAFT 2.0 en la ciudad de Barranquilla. Este evento, contó con la participación de la SuperVigilancia y la UIAF, se centró en los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado…
Identificación de Riesgos: 5 cargos clave en las empresas 2024
La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del año 2024, hemos visto que promete ser un año de cambios significativos, con avances tecnológicos, cambios regulatorios, y fluctuaciones económicas que presentarán tanto riesgos como oportunidades. Los cinco cargos principales…
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