RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos
El Lavado de Activos sigue representando un desafío significativo para las economías y las sociedades en todo el mundo. Este problema se ve agravado por el uso de empresas fachada, entidades corporativas que, a pesar de carecer de operaciones comerciales legítimas, son frecuentemente utilizadas como instrumentos para facilitar estas prácticas ilegales. El Lavado de Activos…
Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia
El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios no se negocian”. En este libro, Buitrago comparte una serie de episodios desconocidos para el público, que marcaron su carrera dedicada a desmantelar los cárteles de contrabando más…
La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas?
Las técnicas de Lavado de Activos han evolucionado a un ritmo acelerado, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios en las regulaciones internacionales. En este artículo indagaremos un poco más acerca del mundo del Lavado de Activos, explorando cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo las instituciones y las empresas…
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