RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
SIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia?
El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La existencia de un Sistema de Prevención y Control es esencial para prevenir y controlar el riesgo de que los vehículos sean utilizados para realizar estos actos…
Riesgo reputacional y estrategias efectivas
El riesgo reputacional se ha convertido en un factor crítico que todas las organizaciones deben considerar. Pero ¿Qué es exactamente el riesgo reputacional y cómo se puede prevenir? En este artículo, analizaremos el concepto de riesgo reputacional y detallaremos algunas estrategias efectivas para gestionarlo. Para prevenir el riesgo reputacional, es esencial que las organizaciones sean…
Oversight and Perspectives: An Analysis of PEPs
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dedicada a la promoción de mejores prácticas en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), a través de una colaboración efectiva entre los sectores público y privado. Con este objetivo ha emitido una guía como un recurso integral para explicar las perspectivas de…
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