RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Colombia, al igual que otros países, no ha permanecido…
Aspectos cruciales en los estudios de seguridad empresarial:
La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto que no puede ser pasado por alto, ya que tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y la reputación de la empresa. Por lo tanto, es vital que las empresas implementen un estudio de seguridad integral. Un estudio de seguridad efectivo no solo protegerá los…
Tipologías y señales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP:
Dentro del ámbito financiero y económico, la prevención y detección de actividades ilícitas es un tema de vital importancia. En este contexto, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia juega un papel crucial en la identificación de operaciones sospechosas y la mitigación de riesgos asociados con el Lavado de Activos y la…
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