RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El papel de los proveedores en la prevención del Lavado de Activos:
La prevención del Lavado de Activos se ha convertido en una preocupación primordial para las empresas independientemente de su tamaño o sector. Este gran desafío no se limita a las operaciones internas de una empresa, sino que se extiende a su cadena de suministro. Este artículo explorará cómo los proveedores, que a menudo son vistos…
La Facturación Electrónica en Colombia: Un análisis detallado
La facturación electrónica ha experimentado un crecimiento significativo en Colombia, con más de 10 millones de facturas generadas diariamente. Estas facturas corresponden a transacciones por la venta de bienes o servicios. Este logro no ha sido fácil, los facturadores han tenido que superar numerosos obstáculos y adaptarse a nuevas regulaciones. La facturación electrónica en Colombia,…
Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento
Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones financieras y actividades sospechosas. Los vínculos representan las relaciones y conexiones entre diferentes entidades, como personas, empresas o instituciones financieras. Estas relaciones pueden ser directas o…
Contáctenos
Completa el siguiente formulario, de seguro te contactaremos a la mayor brevedad.
English