RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Canales de Denuncia: Contribuyendo al propósito empresarial
Los canales de denuncia son fundamentales en cualquier organización, ya que están intrínsecamente vinculados con el propósito, la ética, la transparencia y la legitimidad de la empresa. Estos factores son esenciales para garantizar la viabilidad a largo plazo de la empresa. En el ámbito del cumplimiento normativo, y en particular para el funcionamiento eficaz de…
Plazos de Transición para Implementar SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000003 de la SuperSociedades
La Superintendencia de Sociedades, mediante la Circular Externa 100-000003 emitida el 23 de abril de 2024, establece un período de transición para que las cámaras de comercio y las Entidades Sin Ánimo De Lucro Extranjeras (ESAL) ajusten e implementen los sistemas de Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación…
Trabajando con título falso: Detienen a supuesta médica en Barranquilla
En la ciudad de Barranquilla, en una clínica de la Policía, se desarrolló un drama que dejó a todos atónitos. Una mujer, que se hacía pasar por médica, logró engañar a toda una institución durante más de dos años. Con un nombre y título falsos, esta impostora atendió a numerosos pacientes, incluso durante la pandemia, convenciéndolos…
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