RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Suspensión de la UIAF Colombia del Grupo Egmont: Impactos y repercusiones para el país
En un comunicado reciente, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiera (UIAF), destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. La declaración subraya que la cooperación eficaz se basa en una sólida confianza mutua…
Congreso Nacional de Seguridad 2024: Un encuentro para fortalecer la seguridad en Colombia
El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible para todos los colombianos. Un evento clave organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC). En este encuentro, líderes del sector público y…
Congreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos
El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero para abordar los desafíos y las últimas tendencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Este congreso, enriquecido con conocimientos, buenas…
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