RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:
Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este artículo, profundizaremos en el “oscuro” mundo de los testaferros, individuos que actúan como fachadas para ocultar las verdaderas identidades de quienes cometen…
Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura?
La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza en las instituciones públicas y privadas, sino que también deteriora la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La corrupción afecta a una gran cantidad de…
Capacitación personalizada y permanente con Risks International:
En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International, consciente de esta necesidad, pone a disposición de sus clientes un servicio integral de capacitación y formación diseñado para optimizar el uso de sus…
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