RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Modalidad de lavado de activos a través de venta de carne:
En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía Nacional, quienes utilizaban comercializadoras de productos cárnicos como fachada para “limpiar” millonarias sumas de dinero provenientes del narcotráfico. Según la investigación, Andrés Osorio y Carlos Montoya , junto a otros…
KYC: La importancia en la prevención del blanqueo de capitales
La identificación y verificación de clientes es una de las prioridades esenciales para garantizar la seguridad y la transparencia en las operaciones financieras. El proceso conocido como KYC (Know Your Customer) desempeña un papel crucial en este ámbito, permitiendo a las empresas no solo establecer la identidad de sus clientes, sino también comprender la naturaleza…
Protección de Datos Personales en Colombia: Derechos, Clasificación y Normativas
La protección de datos personales es un tema muy importante en la sociedad actual. En Colombia, la Registraduría define como dato sensible “aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como aquellos que revelen el origen racial, étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas”. Es esencial comprender qué…
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