Protección de datos personales: clave para mitigar riesgos en el entorno corporativo
En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la privacidad individual hasta la integridad de las organizaciones, la gestión adecuada de la información previene riesgos como el fraude, la suplantación de identidad y el ciberacoso. Cuando los datos…
Antecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25
La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha generado un debate importante sobre el tratamiento de los antecedentes judiciales en el sistema financiero y las implicaciones que esto tiene en los procesos de vinculación de clientes.…
Cuba vuelve a la lista de países que No cooperan contra el terrorismo:
Estados Unidos ha decidido reincorporar a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado, marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos países y profundiza el aislamiento internacional de la isla. La inclusión de Cuba en esta lista…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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