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RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
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Índice de Percepción de la Corrupción 2025: ¿Colombia está perdiendo la lucha contra este flagelo?
Colombia enfrenta desde hace décadas un problema que ha limitado su desarrollo: la corrupción. A pesar de ser un país lleno de diversidad cultural y riqueza natural, con una historia marcada por luchas y resiliencia, se ha visto frenado por un flagelo que no se ha logrado eliminar. A lo largo de los años se…
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Errores críticos al iniciar el año en cumplimiento normativo: cómo evitarlos y fortalecer la estrategia 2026
El inicio de año para las empresas que son sujetos obligados a dar cumplimiento a la implementación de sistemas de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), como el SAGRILAFT, SARLAFT o un PTEE, suele ser un momento de grandes retos.…
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