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RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
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Derechos y deberes de las empresas de transporte en la prevención del Lavado de Activos y la Corrupción:
Crear una empresa implica mucho más que iniciar operaciones; supone asumir ciertas responsabilidades que protegen tanto a la organización como el entorno en el que se desarrolla. Desde el inicio, toda organización está expuesta a riesgos que pueden provenir de la criminalidad, como intentos de infiltración para usar la estructura empresarial en actividades ilícitas. Por…
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Tipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final:
El informe de tipologías regionales del GAFILAT 2025, presenta la tipología No. 2 Uso de terceros: Testaferros y cuentas mulas como una de las prácticas más recurrentes para el ocultamiento del beneficiario final. En el documento se evidencia que, en la mayoría de los casos, se recurre a una combinación de personas naturales y jurídicas…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
