RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
En los colegios y jardines es necesario saber a quién se está contratando: Por el bien de los niños
A lo largo del tiempo hemos visto reflejado el alto grado de impacto que tiene cada uno de los integrantes en una empresa u organización, por esto es importantísimo hacer una selección cuidadosa y confiable. Hace unos días en Medellín ocurrió un doloroso y lamentable suceso en un jardín de niños, donde fueron abusados menores…
Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM) en Colombia. Para conseguir el propósito general de robustecer el Sistema ALA/CFT, esta política…
La poligrafía como mecanismo de prevención de fraudes en procesos de selección
Existen diversas estadísticas sobre el fraude en las empresas en Colombia, pero es importante tener en cuenta que no siempre son precisas debido a la dificultad para identificar y cuantificar los casos de fraude. Según el Barómetro de Fraude 2020 de la consultora EY, el 68% de las empresas colombianas encuestadas afirmaron haber sufrido algún…
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