SARLAFT
  • RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios

    Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…

  • La Importancia de un Canal de Denuncias

    ¿Por qué es importante un canal de denuncias en nuestras organizaciones? En nuestra empresa Risks International  , como es bien sabido nos enfocamos en trabajar para que las empresas tomen decisiones seguras , y para este caso contamos con el mejor servicio a su disposición nuestra Línea Ética la cual no es la excepción ,…

  • RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

    Es una compañía fundada hace 11 años, con el fin de contribuir a la sociedad por intermedio de las distintas empresas a la aplicación de buenas prácticas de mitigación en riesgo operacional, prevención de riesgos, fraudes o procesos que perturben el correcto desarrollo de las corporaciones, sociedades, empresas a causa de malos actuares de terceros…

  • ¿Por qué es importante validar el talento humano de mi empresa?

    Como es bien conocido por los directivos de las empresas, el talento humano con el que cuenta una organización es el motor que va a permitir alcanzar los objetivos misionales de cada proyecto que se emprenda, por este motivo una revisión de las personas en cuanto a su perfil y capacidades para cumplir una tarea…

Listas de información General

Identificación Identidad Probable Afiliación en Salud SuperSociedades Cámaras de Comercio
+58 fuentes más

Listas nacionales por País

Procuraduría Delitos conexos a LAFT Contraloría Secretarías de Tránsito Condenas Nacionales
+978 fuentes más

Listas vinculantes internacionales

ONU Interpol FBI OFAC FCPA

+832 fuentes más

Listas propias, internas, Peps y noticias

Peps Decreto 830 en Colombia Peps Políticos Peps Públicos Peps Internacionales Noticias Históricos
+ 368 fuentes más

en_USEnglish