RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia
El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios no se negocian”. En este libro, Buitrago comparte una serie de episodios desconocidos para el público, que marcaron su carrera dedicada a desmantelar los cárteles de contrabando más…
La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas?
Las técnicas de Lavado de Activos han evolucionado a un ritmo acelerado, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios en las regulaciones internacionales. En este artículo indagaremos un poco más acerca del mundo del Lavado de Activos, explorando cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo las instituciones y las empresas…
Regulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación
Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia debido a su impacto en la privacidad y los derechos fundamentales de los individuos. Este artículo se centrará en el alcance y la aplicación de la…
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