RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Empresas y ESAL tienen menos de cuatro meses para implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial
Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido un fallo de segunda instancia con fecha de ejecutoria del 19 de mayo de 2025, confirmando la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este fallo obliga a la expedición de lineamientos para los…
La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economía global
¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles de combatir en la actualidad. A diferencia de otros delitos financieros, este fenómeno no solo implica el movimiento de recursos ilícitos, sino también la utilización de fondos aparentemente…
La revolución digital en logística y transporte: Innovación, sostenibilidad y regulación
En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la logística y el transporte han dejado de ser simples procesos operativos para convertirse en pilares estratégicos de la economía global. La digitalización de la cadena de suministro ha emergido como un factor clave para mejorar la eficiencia, reducir costos y garantizar la competitividad de las…
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