RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes
La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), exige a las organizaciones adoptar soluciones innovadoras en sus procesos de debida diligencia. El reciente webinar organizado por la World Compliance Association (WCA) puso de manifiesto la importancia crítica de…
Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado
En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca cerrar las brechas que los delincuentes explotan. Recientemente, una advertencia contundente ha resonado desde el Ministerio de Defensa: la extinción de dominio se aplicará de manera implacable a los vehículos de carga que…
La revolución del Compliance: Implementación y beneficios de las normas ISO
En un mundo donde las regulaciones evolucionan constantemente y la exigencia por estándares de calidad se intensifica, las organizaciones deben adaptarse para garantizar su sostenibilidad, transparencia y cumplimiento. La gestión eficiente de riesgos, la preservación de la seguridad y el fortalecimiento de la integridad operativa no son solo aspectos estratégicos, sino imperativos para mantenerse competitivo…
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