RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Fraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas?
Detrás de cada organización hay años de trabajo y esfuerzo que no pueden ponerse en riesgo por las malas prácticas de unos pocos. Gestionar adecuadamente las denuncias significa ofrecer espacios seguros y confidenciales para los colaboradores, socios y terceros, establecer protocolos claros y proteger a quienes se atreven a reportar irregularidades. Las denuncias anónimas no…
El juego responsable y el reto del Lavado de Activos en Colombia:
El juego responsable no es solo un compromiso del jugador frente a la ludopatía; también es una obligación de los operadores, de los entes de control y de las instituciones encargadas de asegurar que cada máquina, cada apuesta y cada transacción se realicen con transparencia. El Día Internacional del Juego Responsable es una invitación a…
Índice de Percepción de la Corrupción 2025: ¿Colombia está perdiendo la lucha contra este flagelo?
Colombia enfrenta desde hace décadas un problema que ha limitado su desarrollo: la corrupción. A pesar de ser un país lleno de diversidad cultural y riqueza natural, con una historia marcada por luchas y resiliencia, se ha visto frenado por un flagelo que no se ha logrado eliminar. A lo largo de los años se…
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