RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no pueden llevarse a cabo sin fondos. En este artículo, estudiaremos cómo la vulnerabilidad en los sistemas financieros puede ser explotada por actores malintencionados para financiar estas actividades peligrosas. A través…
Descubriendo las Vulnerabilidades en el Lavado de Activos: Un Análisis Profundo
En el actual mundo financiero, el lavado de activos se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones financieras, los reguladores y las fuerzas del orden. Este artículo, tiene como objetivo descubrir las vulnerabilidades inherentes que permiten que el lavado de activos prospere. A través de un análisis detallado, explicaremos cómo estos puntos débiles…
Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.
En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama del crimen organizado. Este individuo lideraba una vasta red criminal dedicada al tráfico de drogas, extendiendo su influencia y poder a través de fronteras internacionales. Aquí les contamos más… En el programa “A…
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