RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
MasterClass gratuita: Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE
Risks International, reconocida como líder en la gestión de riesgos, se complace en invitarte a nuestra próxima Master Class gratuita: ‘Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE’. Esta clase, cuidadosamente diseñada por nuestro equipo de expertos, tiene como objetivo proporcionar una visión actualizada y completa de los últimos sujetos obligados bajo el Sistema de Administración del Riesgo de…
Perú Confisca 7,2 Toneladas de Cocaína Destinadas a Bélgica: Drogas Ocultas en Cargamento de Baldosas de Madera
En un golpe significativo al tráfico internacional de drogas, el jefe de la Policía Portuaria de Perú, el coronel Robert Trujillo, anunció a la AFP el decomiso de más de siete toneladas de cocaína. El cargamento, valorizado en 560 millones de dólares en el mercado internacional, tenía como destino final el puerto de Amberes en…
Corrupción en Colombia supera el promedio mundial: Análisis crítico del índice de transparencia internacional
En un reciente análisis crítico del Índice de Transparencia Internacional, se ha revelado que la corrupción en Colombia supera el promedio mundial. Este hallazgo pone de manifiesto los desafíos significativos que enfrenta el país en términos de transparencia y corrupción. A continuación, profundizaremos en estos hallazgos y exploraremos las implicaciones para Colombia y su futuro.…
Listas de información General
Identificación
Identidad Probable
Afiliación en Salud
SuperSociedades
Cámaras de Comercio
+58 fuentes más
Listas nacionales por País
Procuraduría
Delitos conexos a LAFT
Contraloría
Secretarías de Tránsito
Condenas Nacionales
+978 fuentes más
Listas vinculantes internacionales
ONU
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 fuentes más
Listas propias, internas, Peps y noticias
Peps Decreto 830 en Colombia
Peps Políticos
Peps Públicos
Peps Internacionales
Noticias
Históricos
+ 368 fuentes más
English