El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta se abordaron los siguientes temas:

Evaluación Nacional de Riesgos (ENR):

Se presentaron algunos de los resultados de este ejercicio y se comunicó que, en la primera semana del mes de diciembre, será publicado el resultado de la medición de los riesgos LA/FT/FPADM en los sectores evaluados. Adicionalmente, se hizo saber que para el siguiente ejercicio a realizar en el año 2025, será obligación de todos los Oficiales de Cumplimiento de los distintos sectores reportantes, participar de la ENR con el propósito de identificar riesgos por sectores, así como tipologías de lavado de dinero.

Apertura de sedes:

Como novedad del funcionamiento de esta entidad, se comunicó que tendrá presencia en las ciudades de Cali, Cartagena y Medellín, con el objetivo de mejorar la interacción entre los distintos actores del sistema contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Recalificación recomendaciones GAFI:

Durante la rendición de cuentas, se mencionó que Colombia obtuvo recalificación en la recomendación n° 10 sobre debida diligencia del cliente y la recomendación n°12 sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP´s), demostrando así la fortaleza en el régimen antilavado de activos.

Reunión GAFILAT:

En la semana del 27 de noviembre al 01 de diciembre 2023, Cartagena será sede de la XX Reunión de Alto Nivel de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG), la cual contará con la participación de 18 directores de las Unidades e Información Financiero pertenecientes a la región.

Actualización SIREL 4.0:

El sistema de reporte en línea, sufrirá modificaciones relacionadas con la inactivación de Oficiales de Cumplimiento registrados, los cuales no cuenten con sus datos actualizados.

Integración conceptos debida diligencia SAGRILAFT y PTEE:

Se anunció que próximamente se publicará la unificación del concepto de debida diligencia establecido para el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

La jornada finalizó con una capacitación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) aplicable al sector financiero como referente en la lucha contra estos delitos y temas relacionados con el reporte de operaciones sospechosas a través de la UIAF.

Autor: Estefany Rua.