Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

La XLI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevo a cabo el pasado 17 de agosto, en esta ocasión, derivado de la situación mundial del COVID-19, el Pleno se realizó de forma virtual con los países miembros y observadores del GAFILAT, en donde se aprobó el Informe de prácticas existentes y desafíos para fortalecer la transparencia y acceso a la información básica y sobre beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas en la región de América.

El análisis plasmado en el informe, consiste en presentar las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros del GAFILAT sobre la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final. Asimismo, a partir de los desafíos identificados, el informe presenta propuestas, mejores casos y aprendizajes tanto de países latinoamericanos como del resto del mundo.

En Compliance estamos comprometidos a combatir estos flagelos, a través de nuestras más de 1.800 fuentes de información pública con datos abiertos y oficiales de organismos, autoridades y entidades a nivel mundial para la toma de decisiones, previniendo así los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT) de nuestros clientes y proveedores.

#Compliance.

Por: Juliana Franco.