RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El fraude no se detiene, ni siquiera en pandemia
En varios artículos hemos comentado sobre las conductas fraudulentas que diferentes personas y grupos ejecutan con la finalidad de obtener un beneficio para si mismos o para terceros, en este texto queremos hacer un llamada al establecimiento por parte de las empresas de una visibilización de estas acciones como política de detección temprana, ya que…
Formación y capacitación del talento humano en tu empresa
En varias ocasiones se ha hecho mención de la necesidad de formación y capacitación del talento humano de las empresas con la finalidad de mejorar el conocimiento en las áreas de interés relacionadas a las actividades de las compañías, desde los procesos de Debida diligencia, Validación de información, Validación de proveedores, Validación del mismo talento…
Unidad Especializada en Investigaciones Antifraude
La importante la Unidad Especializada en Investigaciones Antifraude (UAF) Si bien es cierto que hoy en día las compañías y grandes multinacionales cuentan con ciertas herramientas que les permiten tener un control sobre asuntos internos y externos que acontecen en sus empresas regulando ciertos comportamientos de sus empleados, clientes, proveedores entre otros. Tenemos que ser…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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