RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Migración a la Nueva Versión de COMPLIANCE: Un Compromiso con la Mejora Continua
COMPLIANCE es una potente herramienta tecnológica diseñada para la consulta en línea y verificación de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y noticias. Con más de 3.827 fuentes de información para Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (AML), COMPLIANCE…
Riesgos globales 2024: 3 riesgos emergentes subestimados
El mundo se tendrá que enfrentar a una serie de desafíos, desde la recesión económica y el desempleo hasta el cambio climático y la desinformación. Estos problemas, que podrían tener un impacto significativo en nuestro futuro a corto y medio plazo, son extensos y complejos. Para entender la magnitud de estos desafíos y el impacto…
Oficial de Cumplimiento: ¿Es obligatorio en Colombia?
El cumplimiento normativo se ha convertido en un aspecto crucial para las organizaciones. En este contexto, la figura del Oficial de Cumplimiento ha ganado relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones han evolucionado para exigir la presencia de este rol en ciertas empresas para llevar un correcto control de las normas exigidas para cada organización,…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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